证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2020-021
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2020年3月15日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2020年3月11日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事8人、实际出席8人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于对全资子公司提供担保额度的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
董事会全体成员一致同意公司对全资子公司提供5亿元人民币的担保额度。其中，公司拟对南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）银行贷款提供担保，额度为3亿元，担保方式为连带责任保证；拟同意南京奥特佳对其全资附属公司（也即上市公司的全资附属公司）奥特佳投资（香港）有限公司、空调国际（美国）公司的银行贷款提供担保，额度为2亿元，担保方式为大额存单质押。担保额度的有效期为自董事会审批通过之日起一年。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
请关注本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
特此公告。
备查文件：第五届董事会第十三次会议决议
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2020年3月16日