宝石和贵金属可以保值、容易携带又易脱售，可能成为不法分子洗黑钱和资助恐怖主义活动的渠道。律政部预料从明年开始收紧对这个领域的监管，从即日起就此进行一个月公共咨询，收集反馈。
律政部两个月前宣布针对宝石和贵金属经销商，推出新的反洗黑钱和反恐融资监管制度，并于昨天正式展开公共咨询，直至下个月12日。
政府近年来从各方面加强对洗黑钱和恐怖主义融资活动的管控，金融业和一些特定的非金融业者，如赌场和典当业等都必须遵守相关监管制度。不过，当局对宝石和贵金属业的管制相对缺乏。
目前，宝石和贵金属业者须遵守“贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令”下的一些条例，譬如从2014年开始向当局呈报2万元以上的现金交易。但是，业者不受其他反洗黑钱和反恐融资相关条例管制，也不必履行相关义务。律政部因此希望填补这方面的缺口。
从机构和交易两方面监管
宝石和贵金属业者包括进口商、珠宝生产商和零售商等。据之前报道，粗略估计本地约有2500个宝石和贵金属业者会受影响。
根据律政部昨天发布的公共咨询书，拟议的新监管措施会从机构和交易两方面着手。
所有业者预计从明年第二季度开始必须向律政部注册，提呈单一机构识别号码、公司董事、大股东等基本生意资料，每三年必须重新注册。公司也得进行风险评估，确认和记录公司可能面对的洗黑钱和恐怖主义融资活动风险。
新的交易管制条规则包括，商家在觉得交易有可疑时查证顾客身分、职员在处理高风险客户（如遇上政治敏感人物）的交易前请示管理层，以及采取合理措施确认客户的财富来源。一些有迹可循的情况如客人的消费能力与他的职业收入不符、用外币进行数额庞大的交易等。
新加坡金钻珠宝商会会长何乃全受访时说：“最关注的是合规费用的问题，但是现在当局还不能给予明确答复”。像是注册费，有50家分行和单间店面的店家注册费是不是一样。
商会旗下有来自100多家公司的300多个会员，何乃全说，商会接下来希望请律政部人员向会员解释这一系列的改变。此外他觉得，按照当局推行措施的时间表，商家没有足够的适应期。
待公共咨询完成后，律政部预计会在明年初把相关法案提呈国会。