前投资银行高管先后在两家银行挪走客户款项及冒充客户向银行贷款骗钱等，被控553项罪状。他原定昨早在国家法院认罪，但案件临时展期至本月24日过堂。
前投资银行高管被指是“连环骗子”，先在瑞士银行涉嫌擅自挪用客户款项，被发现和追讨后，就转到巴克莱银行干案，三年多内疑卷走11名客户多达6000万元资金，如今被控553项罪状。
来自印度的44岁男子卡莱·贾格迪什（Kale Jagdish Purushottam）原定昨早在国家法院认罪，但案件临时展期至本月24日过堂。
被告已是本地永久居民，他在去年8月面控，面对的553项控状，包括162项欺骗罪、100多项伪造文件罪和284项抵触滥用电脑和网络安全法令的控状。
综合控状内容，被告涉嫌在2010年至2013年间，通过伪造客户签名的手段，未经授权从不同客户的巴克莱银行（Barclays）户头挪走款项，以及冒充客户向银行贷款骗钱。
巴克莱银行在英国及新加坡两地发起诉讼，尝试追讨银行所损失的款项。根据英国法庭判词，被告于2002年至2009年期间，在本地的瑞士银行（UBS）从事客户财富管理工作，辞职后在2010年2月加入巴克莱的新加坡分行，直至2013年1月。
根据巴克莱银行的说法，被告在瑞银任职期间，擅自挪走一家钻石制造公司Red Oak的银行户头资金，被揭穿后遭钻石商追讨1930万元。
转职巴克莱后“拆东墙补西墙”
巴克莱银行指被告为偿还款项，在巴克莱任职时再次犯案，其行为等于是“拆东墙、补西墙”（rob Peter pay Paul）。被告从11名巴克莱客户的银行户头，卷走约6000万元的资金，部分款项用来偿还Red Oak。
2013年1月底，有客户发现自己户头的款项不翼而飞，于是向巴克莱银行投诉。被告被质问时，声称款项未经客户同意被挪走是失误所致，但客户不相信。
银行接着展开调查，检讨由被告经手的所有款项交易，之后报案。银行也入禀我国高庭向被告讨回损失，并取得双方同意的判决，被告须偿还约3660万元给银行。
被告在2013年被商业事务局逮捕并接受调查，去年8月被控后，获准以35万元保释在外。
根据国家法院控状，案件所涉及的金额庞大，被告每次挪走的款项数额从五位数起跳，有的转账金额则超过700万元。
控状指他曾把500多万元款项，分八次转至李及李律师事务所（Lee & Lee）的华侨银行户头。另外，他也分六次把600万元款项，转到钻石制造公司Red Oak的汇丰银行户头。
除了把钱转出巴克莱银行，被告涉嫌在其他时候把钱转至银行内的其他户头，包括由被告冒充客户所开设的户头。
控状没有揭露总共有多少钱落入被告的口袋。被告料会在本月24日认罪。