侯启祥 报道
howks@sph.com.sg
跨国犯罪团伙在本地布下电话骗局，从今年4月到8月底，共有348人受骗，涉款超过1900万元。
犯罪团伙冒充敦豪（DHL）速递公司的职员、新加坡警方和中国警方行骗，指受骗者速递到中国的物品非法，或警方正在调查他们是否涉及洗黑钱活动，要他们协助调查，提供个人银行和网上银行户头用户名和密码等资料，然后移走他们户头的钱。
两马国被告判监
共有12人因涉及这一系列骗案而被控上法庭，当中大部分人是负责开设银行户头，接收和提取赃款。其中两名马来西亚人苏海米（36岁）和亚菲（24岁）昨天分别被判入狱20个月和18个月，成为首两个被治罪的被告。
法官下判时说，案件涉及公众利益，两名被告扮演重要角色，协助犯罪团伙处理赃款。他们有预谋干案，而且冒充新加坡警方和中国警方。他们为了金钱利益，特地到新加坡干案，面对的控状涉及款项数额相当大。
法官说，法庭须发出明确信息，两名被告须受到严惩。
被告亚菲是因为想赚“快钱”，协助在马来西亚活动的犯罪团伙工作。犯罪团伙答应在他提出钱后给他4000零吉（约1300多新元）作为报酬。苏海米则是为了还债，才帮团伙工作。
以洗黑钱和包裹违法
骗受害者银行户头资料
根据案情，今年7月27日，犯罪团伙派人冒充新加坡警务人员打电话给中国籍女子倪雅贤（32岁），指她涉及环球洗黑钱活动，中国警方要找她。
后来，倪雅贤接到一通海外电话，那是中国的电话号码。对方自称代表北京警方，要她提供个人银行和网上银行户头的资料，包括用户名和密码。对方还称她的户头已被冻结，向她要保安密码。
犯罪团伙在前一天利用同样伎俩欺骗中国籍男子颜志强（53岁）。冒充中国警务人员者称在中国逮捕一名处理“黑钱”的男子，在该人身上找到他的资料，要他把银行存款全提出来，存进拥有网上银行服务的另一家银行的户头，然后恫言向新加坡警方举报，要他提供网上银行户头的资料。
犯罪团伙利用这些资料，在7月27日两次把总数4万5900元款项，从倪雅贤和颜志强的户头转入亚菲的户头。犯罪团伙要他去银行提取1万2600元，但被银行职员识破遭警方逮捕。
犯罪团伙于7月25日三次骗取受骗者的银行资料，并将总数5万8000元从他们的户头转入苏海米的银行户头。苏海米当天去提取4万6300元时被识破，过后被捕。
其中一名受骗者是中国籍女子李鸿梅（37岁），她接到自称是中国警务人员的电话，对方指她速递到中国的包裹被发现有违法材料。为了解决问题，要她提供银行户头的资料。
另一名受骗的缅甸藉女子南妙盛（35岁）则是接到一名陌生女子的电话，对方称她的户头被毒贩用来洗黑钱。后来，一名自称是北京国际刑警的警长指她把户头资料卖给毒贩，以协助调查为由，骗她提供银行户头资料。此外，对方向她要身份证复印本，骗她说是为了帮她洗脱嫌疑。
两名被告本月3日认罪，主控官梁荣德副检察司说，这是一起有预谋和有计划的骗局，案件涉及公众利益。本案受骗者很多，包括住在本地的外国人，一些人损失惨重。犯罪团伙找人冒充官员，令他们感到害怕，透露银行户头的资料。
主控官说，两名被告参与跨国犯罪团伙活动，协助接收赃款后把钱带到马来西亚，在骗局中扮演关键性角色，必须受到严惩。
其余10名被告的案件还在审前会议阶段。（人名译音）