新加坡警方和多家金融机构联手!可在一日冻结涉嫌诈骗户头!

狮城网 sgcn.com

微信:sgcn_com  QQ:1390086

640?wx_fmt=gif
警方接到诈骗报案后,以往需14天至60天才能冻结涉案的银行户头,如今多数涉案户头在一个工作日内就可冻结
反诈骗中心去年3月启动这项名为“Project Frontier”的计划,让警方与超过20个金融机构携手合作,共同打击以本地受害者为目标的诈骗团伙。
当局去年接获超过1万5000起诈骗报案,比2019年多出65%,为了更好地应对这个情况,内政部兼永续部政务部长陈国明本月1日在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时,公布了这项计划。
负责反诈骗中心的商业事务局专案主任叶葛心副助理警察总监说,这个计划实行之前,当警方接到诈骗案件后,得通过邮寄信件,向银行发“交出令”(production order)才能将涉案的银行户头冻结。
640?wx_fmt=jpeg(图片来源网络)
打击诈骗犯并不能够单靠警方的努力,反诈骗中心因此通过Project Frontier计划,与超过20个金融机构携手合作,其中就包括同属新加坡银行公会会员的三大本地银行
星展银行集团调查组主管林伟受访时说,除了开发内部的欺诈检测科技,星展银行也积极与警方合作,其中就包括一名全职职员在反诈骗中心的办公室内办公,时刻关注诈骗警报。

640?wx_fmt=jpeg

(图片来源网络)

华侨银行集团欺诈风险管理副总裁孙国锦说,华侨银行不断开发内部科技以检测骗局,包括2019年开发的反金融恶意软件(anti financial malware system),可监控用户使用互联网银行服务时的设备属性,以及监察到用户使用行为的变化。
大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福说,去年年底,大华银行内部欺诈检测科技发现,一名顾客突然将银行户头的95%的钱转去海外银行户头。这名顾客并没有转账给外国户头的记录,一般的转账也都只是一两百元。
因此,银行在发现异常后,当机立断将转账冻结并通报反诈骗中心。苏春福说,虽然这起案件在周末发生,整个冻结过程前后不到30分钟,最后也成功取回这笔款项。
他说:“反诈骗中心是处理诈骗案的一站式渠道,调查员每天都准备就绪,应对突如其来的案件,我们双方密切合作追踪被骗资金,以最大能力帮助受害者取回钱财。”
640?wx_fmt=gif本文素材,观点及部分内容来源于网络,如果您认为侵犯您的权益请联络我们及时删除和修正

推荐阅读

狮城网 狮城论坛 『苹果APP』+『安卓APP』sgcn.com

狮城广告-新加坡信息平台,租房,二手,家政,免费发布
新加坡各种文件翻译、公证、学历认证不求人-PR申请新政
注意! 正有一大波新加坡广告微信群 向你袭来! 

我们为本地商家提供微信/支付宝/银联等付款接入服务!

640?wx_fmt=jpeg640?wx_fmt=jpeg

狮城论坛

WP/SP/EP,新加坡劳务,靠谱劳务公司,好工作哪里找?免费发布&搜寻人力资源广告。

点击“阅读原文”访问 狮城论坛来新劳务专区sgcn.com

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注