< class=”res_iframe js_editor_audio audio_iframe” frameborder=”0″ high_size=”1311.91″ isaac2=”0″ low_size=”324.38″ name=”新加坡公司注册的5个要素” play_length=”167000″ source_size=”324.4″ src=”/cgi-bin/readtemplate?t=tmpl/audio_tmpl&name=%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%B3%A8%E5%86%8C%E7%9A%845%E4%B8%AA%E8%A6%81%E7%B4%A0&play_length=02:47″ style=”width: 558px;text-align: justify;white-space: normal;” voice_encode_fileid=”MjM5MDA4MzEyNl8yNjU2OTU5MjEz”>
新加坡8频道，Channel NewsAsia，联合早报等多家新闻媒体报道了新加坡成立数据分析工作小组，通过数据分析查出可疑客户、活动或交易形式，防范洗黑钱和恐怖主义融资活动。
新加坡作为全球金融枢纽之一，
必须加强反洗黑钱和反恐怖主义融资举措。
反洗黑钱和反恐融资合作计划（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership，简称ACIP）今天公布两份建议书，协助金融机构防止出现利用贸易交易和空壳公司洗黑钱的活动。
内容包括如何辨别行为可疑的客户和交易形式，
以及如何防止金融犯罪活动。
ACIP也成立了一个数据分析工作小组，
通过数据分析查出可疑的客户、可疑活动或交易形式。
这些建议是两个工作小组提出的，
成员包括大型银行、专业服务商和政府机构。
公众可到新加坡银行公会的官方网站 https://abs.org.sg/industry-guidelines/aml-cft-industry-partnership 查阅详细内容。
智霖姐：在新加坡成立公司不难，在新加坡设立公司的银行账户也是很便捷的，前提条件是服务机构需要对客户做背景调查。在新加坡公司银行账户设立后的正常商业交易行为，是没有问题，如果是涉及到资金的不明动向，那么在大数据分析下的今天，这间公司的可疑交易会被甄别出来。
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