新加坡，2023年8月15日 – 新加坡警方近期成功捣毁了一个本地近年来最大的洗黑钱团伙，涉及的金额高达10亿元。警方逮捕了10名原籍中国福建的嫌犯，另有若干人已被中国列入通缉名单。警方还冻结了这个团伙在当地的资产，包括总额超过8亿元的105个房地产、50辆豪华汽车、名牌包包、首饰和酒。
据报道，这个犯罪团伙早在2017年就开始在本地购置房地产。其中一人在去年5月以8500万元一次过买下了20个新推出的豪华公寓单位。犯罪团伙通常通过购置房地产、开设空壳公司或投资金融资产等方式，将不义之财漂白。经过各种掩饰，包括伪造文件，他们将清洗后的财产融入金融体系，成为了合法的企业家。
尽管如此，业内人士指出，最近被摧毁的洗黑钱团伙只是冰山一角。犯罪团伙总是会利用新加坡财富管理中心的渠道来钻空子洗钱。
最近被摧毁的团伙早在2017年已在新加坡购买了房地产，其中一人曾是本地上市公司的董事。他们来到新加坡之前，已被中国公安通缉。这个团伙却能在新加坡逍遥法外多年。
谁是猎手，谁是猎物，去的时候以为自己猎手，到了的时候才知道自己是猎物。
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