杭州恶霸华永福往事:放高利贷赚1.5亿,曾暴力夺取公司控制权

杭州恶霸华永福往事:放高利贷赚1.5亿,曾暴力夺取公司控制权

图@视觉中国

作者丨市界 冯晨晨

编辑|老拿

杭州恶霸华永福往事:放高利贷赚1.5亿,曾暴力夺取公司控制权

正义或许会迟到,但向来不会缺席。

日前,杭州临安法院对一涉案金额达16亿元的涉黑案件,进行公开宣判。据临安法院官网介绍,“该案的开庭时间累计用时4天4夜,卷宗材料达146卷,判决书长达212页13.6万字。”可见其累累罪行。

据浙江检察10月18日报道,以华某福为首的涉黑组织,自2010年起实施高利放贷、开设赌场、高利转贷、寻衅滋事、串通投标、强迫交易等违法犯罪活动近80起,从中攫取巨额非法经济利益。严重破坏当地的经济秩序、社会生活秩序,给当地社会治安与稳定造成恶劣影响。

杭州临安法院宣判,华某福数罪并罚,被判处有期徒刑25年,并处罚金2251.8万元,没收个人全部财产,剥夺政治权利5年。其余23名被告,则分别处以1年3个月到14年不等的有期徒刑,并处相应罚金。

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涉赌获利320万

与“太阳城赌厅”合作,招揽赌客境外参赌

经审理查明,华永福长期在杭州市萧山区混迹社会,多次参与赌博活动被公安机关行政处罚。自2008年起,华永福等人便在杭州市萧山地区,组织他人进行聚众赌博犯罪活动,并于2010年因犯赌博罪被判刑。

2011年后,华永福在国(境)外与“太阳城赌厅”进行合作,先后开设赌博账户、入股港币1000万元,为赌场招揽赌博人员赌博并“洗码”,获取分成。

不仅如此,华永福还组织境内参赌人员到中国澳门、越南、新加坡等地的“太阳城赌厅”进行“百家乐”赌博,按参赌人员经济能力无息出借筹码,根据“洗码”数额获取0.8%~1.2%的赌场返利和“股权”收益分成。

经法院查明,2011年至2018年8月,该组织招揽赌客赴境外参赌,为赌客预支、兑换赌博筹码赌资累计2亿余元,获利至少320万元。

高利贷攫取1.5亿

月息最高达12%,软硬兼施进行讨债

积累到大量资金的华永福,开始大放高利贷,将资本雪球越滚越大。

2009年后,华永福为扩大势力和影响,通过培植亲信等方式,先后网罗多名社会闲散人员,以及前科劣迹人员,充当手下维护自己所谓的权益。

据每日经济新闻报道,华永福以杭州安合投资咨询有限公司、杭州冠亮园林工程有限公司为据点,并以月息5%~12%不等的高利息放贷。而对于未归还借款的人员,华永福往往采取软暴力或暴力的方式进行讨债。

法院查明,仅2010年~2018年8月,以华永福为首的犯罪组织共计高利出借资金13.4亿余元,收取高利息1.49亿余元。其中,华永福以杭州冠亮园林工程有限公司或个人名义,向杭州联合农村商业银行等银行及小额贷款公司申请贷款,获得贷款后以高息转借给他人,从中获取高额利息差325万余元。

天眼查显示,杭州安合投资咨询有限公司成立于2007年,注册资本为50万,主要从事投资咨询、企业管理咨询,以及财务信息咨询等业务范围,目前已处于注销状态。市界注意到,就在2009年,该公司曾发生过一次资本变更,华永福出资10万元成为公司股东,并任监事一职,这与其将该公司作为放贷据点的信息吻合。

杭州恶霸华永福往事:放高利贷赚1.5亿,曾暴力夺取公司控制权

华永福作为放贷据点的另一家企业,名为杭州冠亮园林工程有限公司。该公司成立于2011年,注册资本200万元,其中华永福持股60%,候贻持股40%,主要从事市政工程、园林绿化工程、道路工程、桥梁工程、城市道路照明工程、钢结构工程、建筑装饰工程施工等业务范围。

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资本运作涉猎广

暴力夺取公司控制权,名下曾有4家企业

华永福不仅通过高利贷获利,似乎还对资本运作颇感兴趣。不过,即便坐拥过亿财产,华永福依旧选择暴力手段扩充资本版图。

2016年下半年,华永福便通过强迫手段,成为杭州坚塔银元混凝土有限公司的实际控制人,加入萧山混凝土协会,利用垄断优势控制混凝土价格及供货市场,扰乱混凝土行业的市场秩序。

据每日经济新闻报道,为入股杭州坚塔银元混凝土有限公司,华永福指使手下多次到坚塔银元公司门口,使用车辆堵门,阻挠公司运输车辆进出,导致其损失达370余万元,直到实控人傅国兴转让51%股份给自己才终于罢手。

据天眼查显示,杭州坚塔银元混凝土有限公司成立于2015年,注册资本高达3000万元,主要从事生产商品混凝土、技术开发、技术服务、技术咨询等业务范围。

市界发现,2016年7月底,坚塔银元的确发生过一次资本变更,其中法定代表人由王琳变为华永红,新增认缴资本1530万元的华永福,以及1170万元的王琳。此外,仅两个月后,华永福便将手中1170万元的股权,转交给华永红。

杭州恶霸华永福往事:放高利贷赚1.5亿,曾暴力夺取公司控制权

天眼查显示,华永福名下共有4家公司,业务范围主要涉及混凝土生产、餐饮、投资管理,以及通用设备制造等,华永福目前均处于曾任职状态,其中一家注册资本10万元的餐饮公司,处于注销状态。

在上述4家公司中,除上文提到的杭州坚塔银元混凝土有限公司外,注册资本最高的是杭州慧泽投资管理有限公司,该公司成立于2013年,注册资本达3700万元,而华永福此前出资400万元持股6.6667%。

不仅如此,华永福还曾是注册资本为80万元的杭州浦源机械有限公司股东,主要从事加工制造五金机械等业务,华永福则于2014年认缴20万元,持有该公司25%股权。

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