罕见爆光！新加坡一次逮捕这35人！他们用骗来的钱买豪宅名表，开法拉利、劳斯莱斯！

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近几年，大家有没有感觉身边的诈骗案越来越多了？

时不时的，就会有人以“+65”开头的电话号码（实际上新加坡所有本地号码不会以+65开头）打给你，更有甚者，直接用whatsapp视讯功能，伪装成执法人员，实施诈骗行动。

伪装成新加坡警察部队人员的诈骗犯，图源：FB@Complaint Singapore
近几年，骗子的手法“与时俱进”，已经摆脱了前几年惯用的“DHL包裹被扣押”这种低劣伎俩。
在疫情大爆发期间，他们会冒充卫生部官员，利用民众的焦虑散播不实信息行骗。
他们也会趁着民众生计受疫情影响之际，通过“低付出高回报”的投资或求职骗局，吸引人上当受骗。

求职诈骗，图源：新加坡警察部队
新加坡警察部队，一直在大力打击类似犯罪行为。最近，在一次全岛搜捕行动中，警方成功逮捕了35名诈骗犯，涉案金额超过3100万新币！

新加坡与多地跨部门联手打击诈骗犯罪逮捕35人！
据本地多家媒体报道，日前新加坡警方，和5间银行合作，并展开了抓捕行动。

在这次为期四天的行动中，警方制止了150起求职和投资诈骗案。涉案金额超过了3100万新币！
触目惊心的是，在新加坡这么小的一个国家，单就是这次行动，就有255人被警方传唤接受调查，更是有35人直接被逮捕。
被逮捕的部分嫌疑犯，图源：新加坡警察部队
被逮捕的地点遍布新加坡全岛，有些在组屋内，有些看起来像是办公楼，还有些似乎在工业区……
当然，被调查的255人也不全是实际参与了诈骗活动的犯人。有些人，只是听信他人，或是明知泄露信息是用作违法行为，还是将自己的Singpass账户信息，卖给了这些诈骗团伙。
示意图
这看起来好像危害不大，实则让诈骗团伙在新加坡，有了能够注册企业、购买新电话卡、或是开办银行户头的资格。

接着，就能神不知鬼不觉地在不暴露个人信息的前提下，获取诈骗收益。
甚至他们还会通过注册好的银行账户，进行洗钱活动。这样，即使警方和银行事后发现，也很难追查到资金去向。

示意图
诈骗案发生频率越来越高，也越来越让人防不胜防。最近流行的投资骗局和求职骗局，更是让很多人为之受骗。

在投资骗局中，骗子自称是金融专业人士，并通过社交媒体平台培养受害者。而受害者将被介绍给那些声称分享“必胜秘诀”的“投资专家”。
一旦被容易赚钱的承诺所吸引，受害者就会将钱转移到银行账户。在骗局初期，这些受害者往往可以赚取到微薄的利润，并进而相信投资是有效的。

在那之后，等受害者成为“大鱼”上钩后，骗子就会要求受害者支付一些投资行政费用、法律费用或税款，用来兑现赚取的利润。
最终，一旦受害者将这些款项存入指定的银行账户，诈骗者就会变得无法联系。

在求职骗局中，受害者也会遇到相同的困境。
在社交媒体平台和聊天应用程序上，受害者往往被一些赚取快速现金的招聘广告吸引。
之后，骗子会以提高销售数字为由，要求受害者从某在线平台订购物品。
受害者将资金转入银行账户作为付款，最初骗子会连同佣金全额返还。
然后，受害者最终会为他们的订单支付大笔资金，但骗子也将变得无法联系。
示意图，图源：见水印
和单纯的诈骗不同，这些案件中的诈骗犯，通过在早期分享一些利润，成功让受害者相信真实性，并一步步踏入深渊。

虽然警方在追查起来困难重重，但却不是完全无计可施。除了和本地银行合作外，跨国之间的联合执法行动，也是一大法宝。
去年6月间，新加坡警方就和中国香港当局合作，成功摧毁一个跨境诈骗集团。

图源：海峡时报
两地警方，在这次行动中成功突袭了多个场所。在中国香港，警察围捕了22人，而在新加坡，当局则逮捕了至少27人。据悉，这些诈骗犯的年龄，介于16岁到76岁之间。
令人感到忧虑的是，一位香港警方发言人，表示在社交媒体平台上的进行的诈骗和欺诈，近年来香港最常见的科技犯罪之一。
虽然执法部门已经尽力在追查这些资金的下落，并逮捕了一些涉案人员，但只能将诈骗威胁尽量降至最低。

诈骗团伙开豪车晒名表
被抓到后果很严重

值得注意的是，诈骗集团，往往充满着地域性色彩。

在新加坡发生的诈骗案中，诈骗犯大多来自中国台湾和马来西亚这两个国家和地区，而且以集团的形式出现。
诈骗集团和组织严密性，以及生活的奢华程度，和很多人想象中完全不同。
一位中国台湾法务部调查局的成员，向《海峡时报》分享了他们严密的组织性。
此四川非中国内地的四川，图源：见水印
诈骗集团，会将自己包装成一间运转良好的正常公司。集团内拥有经理、传呼中心以及完善的奖惩系统。

甚至，还有专门的部门，负责和海外“对接”，建立“合作伙伴机制”。
为了激励那些在呼叫中心工作的人员，诈骗集团的主管，会一边得意洋洋地晒出自己的名表，一边告诉底下的“从业员”，如果他们欺骗到了更多的受害者，就能够赚到足够的钱，像他一样购买劳力士。
这操作，是不是有点像《华尔街之狼》里的小李子一样了？

实际上，虽然来钱的渠道不光彩，但诈骗集团似乎相当恪守承诺。

表现最好的人，甚至可以从被骗金额中抽成10%！这个程度的佣金，在大部分领域都不可能得到。因此，确实吸引了不少人投身诈骗行业。
在前期投入方面，这些诈骗集团的头头也丝毫不含糊。就比如台湾地区警方最近摧毁的一个诈骗团伙，其领头人刘某，甚至不惜花200万新台币（约95000新币），专门在台中设立了一个传呼中心。

示意图，图源：见水印
而按照当地警方预估，他们一年的诈骗额大概在100万人民币左右（约21万3000新币）。

刨去一些奖励以及其他的一些开销，也就是说，他需要近一年时间，才能“回本”。换来的是分工明确“效率更高”的组织结构。
这些诈骗团伙成员，因为来钱快且成本低廉，大多都是惯犯。比如刘某的团队，在2020年4月的一起诈骗行动中，假借“中国公安”的名义，骗取了一位在新加坡居住的中国人超过11万新币。

事后，在警方的顺藤摸瓜的一次突袭行动中，他的团伙在台湾著名度假村垦丁被一网打尽。在保释后，刘某贼心不死，转到台中重操旧业。
在警方又一次抓捕行动中，搜出了三块价值至少3万美金的劳力士表。
台湾警方进行的抓捕行动，图源：台湾法务部调查局
在另外一次行动中，警方在一个诈骗集团内，搜到了大约600万新台币（20多万新币）的现金！
可想而知，他们平日里的生活有多逍遥。

图源：联合新闻网
为了吸引人加入集团，在平均月收入只有55000多新台币的台中，诈骗集团给“业务员”开出了40000新台币的基本月薪，并允诺5%-10%的抽成。
与此同时，诈骗集团并不对这些人完全实施禁足。每逢公共假期，他们还是可以离开住所（也就是传呼中心）。

台湾诈骗犯正在设置诈骗用账号，图源：台湾法务部调查局
和台湾诈骗团伙类似，另一大在新加坡实施诈骗的马来西亚诈骗集团，也通过所谓的“高薪”和“奢华生活”，来吸引更多人加入。

一名被马来西亚当局通缉的诈骗分子Nicky Liow Soon Hee（以下简称Nicky），就经常以其所拥有的豪车以及直升机形象出现。
图源：FB@Dato Sri Nicky Liow
马来西亚的诈骗集团，拥有着包括法拉利、劳斯莱斯等豪车组成的车队，还有人，像Nicky一样甚至拥有“拿督斯里”这样的马来西亚荣誉头衔。
在社交媒体上，Nicky处处尽显奢华和浮夸。早在2014年，豪车对他来说也就是轻轻松松的事。

图源：FB@Dato Sri Nicky Liow
出入时，就像社会名流一样，有不少人为他“保驾护航”。

图源：FB@Dato Sri Nicky Liow
外出时，也不忘在自己的豪车前拍上一张照。

图源：FB@Dato Sri Nicky Liow

拥有的现金像山一样堆在他面前，不知情的人，还以为他是一位年轻有为的成功人士。

图源：says

吊诡的是，在他的犯罪行为还未被公布之前，他还似乎收到过马来西亚政府机构的一些嘉奖。

图源：FB@Dato Sri Nicky Liow
不仅如此，他还经常举办奢华的派对，与他的随行人员一起乘坐豪华车队抵达。
图源：FB@Dato Sri Nicky Liow

穿戴尽显范儿，身后的劳斯莱斯看起来很霸气。在很多人心中，他就是个“霸道总裁”。

图源：Hype Malaysia
但事实上，他是马来西亚最大的澳门骗局诈骗集团成员之一，他“领导”的团队，通常是以幸运抽奖、假绑票后要求赎金、假冒警察或政府官员，或银行及商业机构人员的手法来诈骗。
因此，他目前是马来西亚头号通缉犯之一，现处于在逃状态。
马来西亚警方对Nicky发布的通缉令，图源：柔佛警方

像Nicky这样的诈骗犯，网络上屡见不鲜。高调晒豪车，成为了这些诈骗犯的“基操”。

图源：tantannews

现金、金砖、名表，简直是这些诈骗团伙的标配。
图源：The Star
虽然有些诈骗集团，会要求加入的这些人上交护照。为了让周围群众不怀疑，连房门都不允许出。

但是，即使条件如此严苛，还是有不少想要赚“大钱”的人愿意加入。因为他们认为，只需要打几个电话就能赚钱了。

但是，这些往往处于诈骗集团最底层的“业务员”，不仅生活品质没有保证，被抓住时，却往往不像集团高层那么容易逃脱。
那些诈骗集团高层，时常可以通过金钱贿赂警方，来提前得知抓捕情报跑路。底层的“业务员”，往往就没有这么好运了。
被警方当场抓获的诈骗集团分子，图源：台湾法务部调查局
事实上，马来西亚当局也不是毫无作为。前年10月，马来西亚反贪委员会粉碎了一个诈骗集团，并逮捕了11名马来西亚人和1名中国人，另外八名保护该集团的政府官员也被捕。
行动中，当局总共没收了28辆豪华汽车，包括一辆法拉利、一辆宾利、一辆兰博基尼和一辆劳斯莱斯，以及来自多个银行账户的8500万令吉（2740万新币）的现金。
被没收的部分豪车，图源：中国报
在多国警方开始加强合作的环境下，这些不法分子，可能会面临双重刑罚的处罚。
2012年，台湾当地新闻曾报道43名诈骗集团成员遣返回台时，就有一人被新加坡法院判刑2年，服完刑后回到台湾后还会再受审1次。
骗子以假乱真搭建了一个新加坡警察部队假网站，图源：见水印
不仅是要受到法律判决，前几年，在网络上流传的一则视频中，一名全身赤裸的男子双手被拷，疑似在新加坡被处以鞭刑的私刑。
图片来自网络
虽然视频上传者言之凿凿地说这是新加坡当局做的。但是新加坡警察部队纪律严明，不会对犯人动用私刑，一般是交由法院处理。
而且，视频中的“新加坡警察”，操着一口台湾腔，询问视频中赤裸男子钱财下落，更是让人心生疑窦。（完整视频有伤风化就不放出来了）
图片来自网络
上面视频的真实性虽有待考证，但是，经过法院审判，确实也有诈骗犯，被新马两国法院判处接受鞭刑的案例。

同样是在2012年，就有两名中国台湾的诈骗犯，在马来西亚接受了鞭刑，哀叹“生不如死”。

图源：年代新闻
2017年，四名中国台湾籍嫌犯在新加坡因为涉嫌诈骗遭逮捕。根据新加坡法律，他们最高可被判处5年徒刑，甚至可能会面临”鞭刑”处罚。
图源：东森新闻
只是，天下熙熙皆为利来。即使明知道被警方抓住后的日子不会太好过，但为了那点利益，很多人还是铤而走险。
警方也只是能力所能及地阻止犯罪。真正要依靠的，应该还是我们的双眼，能够及时辨别诈骗犯的身份，从源头开始堵住。