监管本地约2500个宝石和贵金属经销商的新法案，前天在国会三读通过。新法令将确立和加强反洗黑钱和反恐融资的框架，进而提升宝石和贵金属业的相关水平。
律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉指出，宝石和贵金属（反洗黑钱和反恐融资）（Precious Stones and Precious Metals （Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing））法案的监管条例，不仅加强对经销商的监管，协助当局管理交易导致的罪案风险，通过对抗罪案，也将改善本地和环球的安保。
目前宝石和贵金属既不属于金融业，也不属于非金融业（如典当业），所以不受反洗黑钱和反恐融资相关条例的管制，也不必履行相关义务。
新的监管制度将填补这个缺口，强制经销商向负责监管的律政部注册或更新注册，而当局有权拒绝不符合条件者的注册申请。
法令今年第二季生效
法令预计今年第二季生效后，经销商有六个月期限可以注册。
经销商注册后，须遵守反洗黑钱和反恐融资的条例，违例者的可能惩罚包括吊销或撤销注册，以及高达10万元的罚款，或长达三年监禁，或两者兼施。
上述相关条例包括：须记录2万元以上的现金交易、举报可疑交易（比如以大笔现金支付，不问交易品详情和价格等）；采取客户尽责条例（Customer Due Diligence）措施，并为涉及尽责条例的交易和所获资料存档。
经销商也须侦查、评估和了解客户和交易所引起的洗黑钱和恐怖主义融资的风险；实行内部政策、程序和管制条例，降低罪案风险。
迪舒沙（荷兰—武吉知马集选区）询问，法令是否包括与本地个人或经销商交易的海外个人或企业？比如，海外制造商向新加坡购买废铁，前者是否需要注册？
唐振辉说，只要该制造商没在新加坡做生意，就不必注册或遵守相关条例，但它们须遵守所属地反洗黑钱和反恐融资的规定。
穆仁理（武吉巴督区）问，客户为了避开尽责条例措施的侦查，一天内交易超过两次、交易额超过2万元，当局要经销商如何举报，因为规定经销商之间分享客户的资料不实际。
他认为，当局可考虑让有附属关系的经销商或分店集合客户的资料。
唐振辉说，因为竞争问题，当局不会期望经销商分享客户资料，但他认为穆仁理的建议可以探讨，一旦出现多宗交易，那可能是联系不同交易资料的好方法。