被告安布罗斯利用一家公司洗黑钱，再分几次提款带到马来西亚转交他人，他还伪造合约企图掩盖汇款交易。
中年男子利用一家公司协助不法分子洗黑钱，接收超过440万元的赃款，然后把钱转移到国外。
这是至今最大的其中一起洗黑钱案件，案经审讯罪成，法官昨天判被告安布罗斯（58岁）坐牢五年。
被告不服所判，要针对判决和刑罚向高庭上诉。他以25万元保释等候上诉。
利用假电邮要银行转账
根据控方的证据，2013年7月5日，拉丁美洲岛国特立尼达和多巴哥（Trinidad and Tobago）RBC Royal银行（简称RBC）的多名职员接到一名自称是National Insurance Property Development（简称NIPDEC）职员理察的电邮，要银行进行电报转账。NIPDEC从事工程管理和采购管理等服务。
银行职员并没有发现电邮地址跟NIPDEC无关，尤其电邮网域是@nipderc.com，而不是@nipdec.com，结果银行将一笔67万1586欧元（约109万5075新元）的款项汇入本地一家公司Hayashi建筑和工程公司的银行户头。12日，不法分子再以同样伎俩欺骗银行将203万1985欧元（约332万2791新元）汇入该Hayashi的户头。
被告是Hayashi“实质董事”（de facto director），也是公司银行户头的签署人。
被告并没有将款项全数提出，以免引起银行的注意，被怀疑涉及洗黑钱活动。
他在7月10日提出40万元，12日再提出58万5217元。这两笔款项先后被带到马来西亚交给他人。
除了分几次提款，被告还伪造供应铁矿石给NIPDEC的合约，打算将假合约呈交给公司在新加坡的银行，企图掩盖汇款的交易。
事实上，NIPDEC和Hayashi并没有生意往来，有关的合约与RBC银行的汇款无关。
被告面对四项接收赃款的控状，以及五项转移赃款，触犯贪污、贩毒和其它严重罪案（没收利益）法令的控状。
控方促请法官严惩被告，主控官梁永达副检察司指出，被告有预谋犯案，他伪造合约以误导银行，让银行以为汇款交易有文件为证。
主控官说，被告为了牟利，让不法分子利用公司的银行户头接收赃款，从中赚取佣金。
主控官指出，被告涉款440万元，银行取回340万元，但仍蒙受约100万元损失。
主控官说，新加坡是主要国际金融中心，被告的行为影响公众对银行和金融业的信心。为维护新加坡的声誉，有必要严惩被告。