涉一马洗钱案续审 商业事务局没收署组长:这是我们处理最大洗钱案

首名涉及一马公司(1MDB)事件被控的新加坡人杨家伟,今天在控方最后一个证人完成供证后,料会上证人栏为四项企图妨碍司法公正及唆使他人妨碍司法公正的罪行抗辩。

新加坡瑞意银行(BSI)前财富规划员杨家伟(33岁),是商业事务局有史以来最错综复杂和最大起洗黑钱案的“核心人物”。

案件自上周一开审,昨天进入第七天审讯。控方第九个证人——商业事务局资产没收署组长胡永阳开始供证。

他说,本案涉及多家公司,涉款数十亿美元,涉案者超过10人,是该局处理的最大起洗黑钱案。

被告去年10月6日被传召问话,今年3月17日深夜被捕,隔天获保释。他负责问话,前后40次。

他说,被告的前上司凯文和另一证人吴思伟,后来通知该局指被告联络他们,三人于3月27日到瑞士俱乐部咖啡厅见面。

当胡永阳就此事质问被告时,被告不像平常自信的样子,望向另一边,轻声答说:“我们(三人)同意不说出见面的事”。

被告要Amicorp两职员销毁证据

他指出,如果凯文和吴思伟被问话时,决定采纳被告建议他们给当局的故事版本,即中介公司Bridge全球经理公(BGM)转入Bridgerock与GTB投资公司的钱都是吴思伟的投资,将会“严重妨碍”查案工作,导致他们不易找出BGM把佣金转入Bridgerock与GTB投资公司的目的。

另外,被告也被指要Amicorp Singapore的两名职员荷西和万恩赐,销毁证据和推说不清楚被告是否与Amicorp有交易往来。

控方昨天向Amicorp关系经理荷西澄清证词时,把被告WhatsApp给荷西的信息呈堂,揭发被告与刘特佐于去年7月一马公司丑闻闹得沸沸扬扬时,已在思考“对策”。

被告要荷西保持冷静,说会提供他“最新消息”,并提醒荷西在“最终结果”未出炉前,不该“妄下定论”。

荷西认为被告从刘特佐处取得未公开最新消息

荷西认为,被告为刘特佐打工,肯定是直接从刘特佐那里拿到未公开的最新消息,“这些都是敏感资料,如果公开,肯定会有麻烦。”

被告是于去年7月22日下午近3点,WhatsApp荷西说,“现在保持冷静,我的理解是马来西亚正面临‘战乱时期’,其他国家正观望事件如何发展,才决定下一步。”

被告也说,这时如果任何与银行户头和公司有关的人被扣留,“我们只能交由专业人士去处理。与此同时在最终结果未出炉前,我们也不该妄下定论。”

被告也表明,如果获得任何资料,“我们会向你更新消息”,还提醒荷西:“记得专业性。”

荷西说,当时的情况真的很坏,一些转入马来西亚的资金引起许多关注。

“一马公司和SRC所作的投资,有许多的坏消息,杨家伟讲的是当时的情况,所以向我更新资料。”

主控官江可悦副检察司问他,被告从哪里得到消息?

荷西说,被告是在他公司Amicorp设立投资的团队成员之一,肯定是从投资团队幕后人物——刘特佐那里得到消息。

“他跟刘特佐在一起……为刘特佐打工,所以是刘特佐提供他资料。”

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