新加坡瑞意银行（BSI）两名前高级私人银行职员疑涉马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）事件，昨天各被控七项控状，包括伪造文件和没向当局举报可疑交易的罪状，多数罪状与富商刘特佐在本地瑞意银行户头有关。
易有志（57岁）和谢尤凤（45岁，译音）分别为瑞意银行董事经理和董事，两人为上司和下属关系，成为受国际瞩目一马公司案的第三和第四名被告。
他们获准各以3万5000元保释在外，案展下月24日举行审前会议。
刘特佐是马来西亚槟城人，父亲刘福平是商界名人，家族从事多元化跨国业务。
代表易有志的李迪能律师说，易有志为刘特佐和一马公司提供私人银行服务，自去年就被商业事务局调查，护照被扣押，昨早获通知将在下午被控。
代表谢尤凤的刘比得律师说，谢尤凤是于去年10月被调查，昨早才获知会被控。
两被告各面对三项伪造文件罪及四项没向当局举报可疑交易的罪状，其中六项内容类似。
两人被指在2012年11月20日，有理由相信四笔转账交易可疑，却没向当局举报，抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，罪成可判罚款最高两万元。
这些包括于同月2日从Good Star公司转给阿布扎科威特马国投资公司的1亿5300万美元，以及同月5日把同笔款项从该公司转入刘福平的户头。同月7日，1亿5000万美元从刘福平户头转到刘特佐户头。当天也有一笔1亿1000万美元从刘特佐的户头转入Selune有限公司。
伪造推荐信指刘特佐家族信誉好
两项伪造控状指易有志在2014年2月14日和5月19日，分别伪造推荐信给法国巴黎银行（BNP Paribas）和协助富豪家族理财室（Family Office）的公司KENDRIS，指刘特佐的家族在新加坡和瑞士都有该行户头，并且信誉良好。
推荐信上有易有志和谢尤凤的签名，谢尤凤因此被指两次协助伪造文件。
易有志也被指在2012年11月20日，伪造类似推荐信给乐司财信托（Rothschild Trust），证明该家族信誉良好。
谢尤凤被指在2013年12月23日，协助同事杨家伟（33岁）伪造推荐信给花旗银行。这封发给花旗集团欧洲、非洲及中东区反洗黑钱及合规部门主管的推荐信，有意让对方以为信是新加坡瑞意银行高层签的。
伪造罪可判监四年或罚款，或两者兼施。
瑞意银行前财富规划员杨家伟今年4月被控，是涉及一马公司事件而被控的第一人。他面对欺骗、妨碍司法公正、唆使他人妨碍司法公正、接收赃款、转移赃款和伪造文件罪共11项控状，高庭不让他保释。法庭订本月31日至下月11日，就其中四项罪进行九天审讯。
与杨家伟有“广泛往来”的男子洪伟庆（34岁）则被控一项行贿罪。他并非瑞意银行职员，现以10万元保释。
今年5月，瑞意银行在新加坡的业务遭金管局勒令关闭，撤销执照。金管局也把该行六名高管以及员工名字交给总检察署，调查他们是否有犯罪行为。