（新加坡彭博电）据知情人士透露，因为瑞士银行集团（UBS Group）向新加坡金融管理局报告有关一个马来西亚发展公司（1MDB，简称一马公司）的可疑交易，促使有关户头被调查。
该知情人士说，瑞士银行当时并没有马上察觉那些交易的可疑。
以英国为基地的博客《砂拉越报告》（Sarawak Report）在7月11日报道说，至少有12亿4000万美元（16亿7300万新元）的资金，在2014年从一马公司的子公司在瑞士卢加诺（Lugano）的瑞意银行（BSI），转入新加坡一家看似是中东阿布扎比公司的瑞士银行户头。
瑞士银行一名发言人拒绝对一马公司这宗账目转移置评。当问及这宗瑞士银行案件，新加坡金管局重申3月31日和5月24日文告的内容。它表示，金管局正在对发生有关可疑和异常交易的数家金融机构和银行户头进行监管检讨。不过，金管局并没指明哪些是牵涉其中的机构。
这个马来西亚主权财富基金在马国，以及包括新加坡、瑞士和美国等地，成为被调查的焦点，而管制者都在努力查明一马公司所筹集的数以亿元计资金是否有部分被挪用。虽然一马公司已否认犯错，但马国国会公共账目委员会在4月间确认至少有42亿美元（56亿6800万新元）的交易是有问题的，包括那些涉及阿布扎比公司的交易。
随着全球各地对围绕一马公司的案件进行调查，新加坡金管局在5月宣布撤销涉案的瑞意银行新加坡业务的经营执照。总部设在瑞士卢加诺的瑞意银行，因涉及41项违规而被罚款1330万新元，包括没有对高风险户头进行精确审核以及监察可疑客户的交易。