近期，我国对虚拟货币采取高压态势，先是禁止各类代币ICO，随后要求关闭所有的比特币境内平台交易，未来将全面禁止中国的比特币交易渠道，从大陆访问境外比特币交易网站，如美国的Coinbase和香港的Bitfinex，也将被禁止。

虽然中国严厉禁止比特币交易，但世界上还有许多其他国家如瑞士、英国、新加坡允许比特币交易。当然，乐于接受新事物只是这些国家接受比特币的表象，真实原因是他们都是全球资产转移的受益国，还能通过收税薅下一大把羊毛。

1、比特币与资产转移

由于我国有外汇管制，再加上近年高压反腐和严打地下钱庄，通过传统途径洗钱和转移资产变得十分困难，而比特币的出现则令这些操作大大简化。一方面，比特币可以通过任何一台连接互联网的电脑进行点对点转账，无需通过银行等金融机构，也就无法被监管；另一方面，转移至境外的比特币可以轻易变现，比特币兑美元、欧元等世界主要货币有着实时的牌价。

如此简便的方式自然受到各方人士的喜爱，比特币交易量也随之大增。火币网数据显示，中国的比特币交易量在此前的很长一段时间里一直维持在很小的量级，但是从2015年9月起出现爆发式增长，而这一爆发的背景正是当年公安部决定从8月24日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。此后，比特币开始部分取代地下钱庄，成为非法资金向境外转移的新通道。

2、对于比特币，世界各国谁支持，又为什么支持呢？

比特币能够进行资产转移是一个全世界都知道的公开事实，以至于全球最大的比特币场外交易平台LocalBitcoins.com在2012年成立时，公开表示其成立初衷就是为货币转移提供稳定媒介。

即便如此，仍有一些国家，如日本、新加坡、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、美国，承认比特币及其交易活动的合法性，并出台相关税收规则。最宽松的是日本、新加坡和欧洲地区。日本政府已经承认了以比特币为主的虚拟货币的合法地位，目前已向交易所和互联网公司发了十几张牌照，可以ICO。新加坡和英国都有“监管沙盒”(RegulatorySandbox)制度，允许试错。瑞士甚至在今年7月11日核准了国内的安勤私人银行推出的比特币资产管理服务。

从表面看，这些允许虚拟货币交易的多是发达国家，但绝不是因为他们更宽容更乐于接受新事物。这些国家还有另一重身份，他们都是全球著名的离岸金融中心，避税天堂，是全球资产转移的受益国。

对比我国百名红通人员外逃目的地分布图来看，就更有意思了。这个分布图和承认比特币合法的国家名单大致相符，因为不管是外逃还是比特币转入，都能带来大量的资产转入，这些国家都是受益国。

3、比特币监管背后的国际暗战

比特币正处在风口，虽然对它的评价有云泥之别，但不可否认的是，比特币很火，非常火。

泡沫也好诈骗也罢，这都不重要。重要的是，随着比特币和各种ICO的持续火爆，各路真金白银开始在其背后聚集。目前，全球数字货币市值飙升至1000亿美元，比特币不再只是信仰和理想，而是一笔值得争夺的生意。

这些放松监管以吸引比特币来此交易的国家想的很明白，吸引比特币就是吸引背后的资金，虽然比特币的泡沫终会破灭，但从全球转移来的资金却实打实的留下了，还能通过收取管理费和收税薅下一大把羊毛。

现在，有国内有学者呼吁加强比特币监管的国际合作，但笔者认为短期内应该是比较难的。一方面，我国很难和新加坡、瑞士、加拿大、英国这些支持比特币的国家进行监管合作，毕竟这些国家本身就是受益国，利益不同，如何合作。另一方面，俄罗斯、印尼这些国家其实也是资本外逃的受害国，但和我国的外逃规模不是一个量级的，不够坚定，合作存在变数。就像俄罗斯曾禁止比特币，但去年以来态度出现软化，俄罗斯央行提议将比特币定为数字商品，并对其进行征税。此外，还有像菲律宾、非洲和南美的一些国家本身就不信任本国货币，有美元化倾向，比特币的出现正好填补了这一缺口，也难以合作。

资产转移是我国一直以来存在的问题，比特币只是一个新工具。虽然加强对比特币监管的国际合作仍需契机和时间，但相信我国的决心和技术手段，应该能阻断一部分的资产转移途径。但监管和反监管的斗争还会继续，这会是一场持久战。

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