继星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人，新加坡的十亿新币洗钱案又有后续了。九名被告被加控罪名，全部十名被扣押八天。
8月30日，此洗钱案在国家法院过堂，10名被告将还押多八天。该案将于9月6日过堂。新罪名包括用非法所得购买豪华车，持有赃款、以及伪造文件意图欺骗等。九名被告各自面临至少一项新的指控，唯独苏海金尚未面对新的指控。
| 被告 | 新罪名 |
| 将在菲律宾犯下非法线上赌博刑事罪所得的50万新元购买马赛地AMGC63S汽车。 | |
| 伪造“借贷合约”文件提交给渣打银行 | |
| 持有花旗银行六个户头约624万新元、路虎揽胜（Range Rover）汽车和加密货币，全额或部分来自非法线上赌博赃款。 | |
| 将在菲律宾犯下非法线上赌博刑事所得的2300万新元，在2019年11月29日购买The Marq公寓11楼单位。 | |
| 持有策安保安机构三个保险箱总数1700万新元现金，全额或部分是非法线上赌博赃款。 | |
| – 伪造一份澳门房地产买卖的文件，意图欺骗华侨银行。 – 妨碍司法公正，提供假口供指房地产买卖文件是助理准备的。 | |
| – 在2020年10月12日伪造一份澳门房地产买卖的文件，意图欺骗银行。 – 在2020年8月14日伪造一份向香港公司贷款协议文件，意图欺骗银行。 | |
| 王宝森，31岁 | 持有丰田埃尔法混能引擎（Alphard Hybrid）汽车，购买款项全额或部分来自非法线上赌博赃款。 |
| – 持有兴业银行（RHB）户头的约482万元港币，全额或部分是中国非法放贷活动的赃款（下同）。 – 持有大华继显（UOB Kay Hian）户头的约39万新元。 – 持有大华银行户头的约9600万港币。 – 持有大华银行户头的约118万新元。 |
34人名单公布包括海金和苏宝林的妻子
新加坡律政部日前在通告上公布了34人的姓名，其中10名是本月被捕的被告。目前共有12人协助警方进行调查，有8人被警方通缉。通告中也出现一些疑在中国被通缉的犯罪分子的名字。
涉及此洗钱案的多名嫌疑人，包括苏海金和苏宝林的妻子也落网。这两位女子分别是伍琴和马宁，她们之前与她们的丈夫一起向慈善机构捐赠。在上星期三（23日），伍琴在丈夫的案件过堂时，身穿名牌外套，带着儿子出现在国家法院。
律政部认为这些人“彼此之间有联系”，而且所有涉案人不是新加坡公民，也不是永久居民”。
律政部也敦促金属和宝石商审查他们的交易和业务关系，以评估是否有任何合理理由怀疑犯罪行为，包括与警方调查有关的洗钱行为。如果发现与这 34 个名字相关的交易或怀疑与犯罪行为有任何联系，他们有义务尽快提交可疑交易报告。
7名是来自“高风险”国家
在10名被告中，有7名是来自“高风险”国家的公民。这些“高风险”国家包括塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、多米尼加和土耳其。被归为此类国家是因为它们允许外国人通过投资获得公民身份，这可能会危及世界反洗钱工作。
自2016年，这些高风险国家的公民已开始在新加坡购买大量住宅单位。
在过去的七年里，至少有232套住宅单位是由与这七名被告具有相同国籍的买家购买的，包括苏海金于2018 年以 450 万新元购买位于 Grange Road的一套公寓。
千万种保释理由
昨天，10人中，有7人的案件进行了审理，6人被加控。现在，陈清远加控三罪，且申请保释被拒。据了解，控方以需要进一步调查为由，要求法官还押被告多八天。虽然，辩护律师解释陈清远并没有潜逃风险，不仅妻儿在新加坡，护照也被没收了。但，法官仍然拒绝保释，并安排案件展期至9月6日过堂。
苏呢尔律师表示，苏宝林因为有心疾，在录口供时出现呼吸困难的症状。律师说，被告在押到樟宜医药中心后，并没有收到相应的药物，甚至服用了10种其他药物。因此，律师为被告申请保释，希望他能获得原先服用的药物。甚至表示，被告能自己到查案人员的办公室，无需他们亲自到医药中心。
苏文强则是以精神压抑，想念家人为由申请保释。此外，也称自己能够佩戴追踪器。
林宝英则是以潜逃风险极低，家事、资产都在新加坡为由，申请保释。
欠着星展集团和华侨银行的债
根据一份商业文件显示，星展集团（DBS）以及华侨银行（OCBC）旗下的私人银行新加坡银行（Bank of Singapore）都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。
在2021年8月18日，星展银行向爱琴海投资有限公司（Aiqinhai Investment Pte.Ltd.）登记了四项证券利息。这些登记是为了作为借款人履行还款义务的担保权益形式。值得一提的是，Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股东苏海金是新加坡法院起诉的10人中的一员，他被指控犯有洗钱和伪造等罪行。
2022年1月7日，星展银行在新加坡对Xinbao Investment Holdings Pte进行了证券利息登记。苏宝林是该公司的一位董事，同时也是被指控的十人之一。星展银行发言人表示，银行将持续努力确保罪犯无法在新加坡寻求庇护，但对具体的个人名字不进行评论。华侨银行则拒绝发表评论。
案件回顾
新加坡警方起获10亿新元资产，是新加坡史上涉案金额最高，没有之一。这起事件的惊天大案嫌犯，半数以上在中国有案在身，其中五人涉嫌网络赌博，一人涉嫌诈骗。
本案目前涉及金额高达10亿新元，有十人被捕，平均每人涉及1亿新元。从目前掌握的信息，《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。
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