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10亿新元洗钱案后续!9人加控,非法放贷、试图诈骗银行、妨碍司法公正,审问时出现突发状况!

继星展集团和华侨银行是嫌疑人的债权人,新加坡的十亿新币洗钱案又有后续了。九名被告被加控罪名,全部十名被扣押八天。

8月30日,此洗钱案在国家法院过堂,10名被告将还押多八天。该案将于9月6日过堂。新罪名包括用非法所得购买豪华车,持有赃款、以及伪造文件意图欺骗等。九名被告各自面临至少一项新的指控,唯独苏海金尚未面对新的指控。

被告 新罪名
将在菲律宾犯下非法线上赌博刑事罪所得的50万新元购买马赛地AMGC63S汽车。
苏宝林,41岁 伪造“借贷合约”文件提交给渣打银行
持有花旗银行六个户头约624万新元、路虎揽胜(Range Rover)汽车和加密货币,全额或部分来自非法线上赌博赃款。
将在菲律宾犯下非法线上赌博刑事所得的2300万新元,在2019年11月29日购买The Marq公寓11楼单位。
持有策安保安机构三个保险箱总数1700万新元现金,全额或部分是非法线上赌博赃款。
– 伪造一份澳门房地产买卖的文件,意图欺骗华侨银行。
– 妨碍司法公正,提供假口供指房地产买卖文件是助理准备的。
– 在2020年10月12日伪造一份澳门房地产买卖的文件,意图欺骗银行。
– 在2020年8月14日伪造一份向香港公司贷款协议文件,意图欺骗银行。
王宝森,31岁 持有丰田埃尔法混能引擎(Alphard Hybrid)汽车,购买款项全额或部分来自非法线上赌博赃款。
– 持有兴业银行(RHB)户头的约482万元港币,全额或部分是中国非法放贷活动的赃款(下同)。
– 持有大华继显(UOB Kay Hian)户头的约39万新元。
– 持有大华银行户头的约9600万港币。
– 持有大华银行户头的约118万新元。

34人名单公布包括海金和苏宝林的妻子

新加坡律政部日前在通告上公布了34人的姓名,其中10名是本月被捕的被告。目前共有12人协助警方进行调查,有8人被警方通缉。通告中也出现一些疑在中国被通缉的犯罪分子的名字。

涉及此洗钱案的多名嫌疑人,包括苏海金和苏宝林的妻子也落网。这两位女子分别是伍琴和马宁,她们之前与她们的丈夫一起向慈善机构捐赠。在上星期三(23日),伍琴在丈夫的案件过堂时,身穿名牌外套,带着儿子出现在国家法院。

律政部认为这些人“彼此之间有联系”,而且所有涉案人不是新加坡公民,也不是永久居民”。

律政部也敦促金属和宝石商审查他们的交易和业务关系,以评估是否有任何合理理由怀疑犯罪行为,包括与警方调查有关的洗钱行为。如果发现与这 34 个名字相关的交易或怀疑与犯罪行为有任何联系,他们有义务尽快提交可疑交易报告。

7名是来自“高风险”国家

在10名被告中,有7名是来自“高风险”国家的公民。这些“高风险”国家包括塞浦路斯、圣基茨和尼维斯、多米尼加和土耳其。被归为此类国家是因为它们允许外国人通过投资获得公民身份,这可能会危及世界反洗钱工作。

自2016年,这些高风险国家的公民已开始在新加坡购买大量住宅单位。

在过去的七年里,至少有232套住宅单位是由与这七名被告具有相同国籍的买家购买的,包括苏海金于2018 年以 450 万新元购买位于 Grange Road的一套公寓。

千万种保释理由

昨天,10人中,有7人的案件进行了审理,6人被加控。现在,陈清远加控三罪,且申请保释被拒。据了解,控方以需要进一步调查为由,要求法官还押被告多八天。虽然,辩护律师解释陈清远并没有潜逃风险,不仅妻儿在新加坡,护照也被没收了。但,法官仍然拒绝保释,并安排案件展期至9月6日过堂。

苏呢尔律师表示,苏宝林因为有心疾,在录口供时出现呼吸困难的症状。律师说,被告在押到樟宜医药中心后,并没有收到相应的药物,甚至服用了10种其他药物。因此,律师为被告申请保释,希望他能获得原先服用的药物。甚至表示,被告能自己到查案人员的办公室,无需他们亲自到医药中心。

苏文强则是以精神压抑,想念家人为由申请保释。此外,也称自己能够佩戴追踪器。

林宝英则是以潜逃风险极低,家事、资产都在新加坡为由,申请保释。

欠着星展集团和华侨银行的债

根据一份商业文件显示,星展集团(DBS)以及华侨银行(OCBC)旗下的私人银行新加坡银行(Bank of Singapore)都是与这个案件嫌疑人有关的投资公司的债权人。

在2021年8月18日,星展银行向爱琴海投资有限公司(Aiqinhai Investment Pte.Ltd.)登记了四项证券利息。这些登记是为了作为借款人履行还款义务的担保权益形式。值得一提的是,Aiqinhai Investment Pte.Ltd.的董事兼唯一股东苏海金是新加坡法院起诉的10人中的一员,他被指控犯有洗钱和伪造等罪行。

2022年1月7日,星展银行在新加坡对Xinbao Investment Holdings Pte进行了证券利息登记。苏宝林是该公司的一位董事,同时也是被指控的十人之一。星展银行发言人表示,银行将持续努力确保罪犯无法在新加坡寻求庇护,但对具体的个人名字不进行评论。华侨银行则拒绝发表评论。

案件回顾

新加坡警方起获10亿新元资产,是新加坡史上涉案金额最高,没有之一。这起事件的惊天大案嫌犯,半数以上在中国有案在身,其中五人涉嫌网络赌博,一人涉嫌诈骗。

本案目前涉及金额高达10亿新元,有十人被捕,平均每人涉及1亿新元。从目前掌握的信息,《新加坡眼》梳理了一下本案的来龙去脉。

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