新加坡警方和多家金融机构联手！可在一日冻结涉嫌诈骗户头！

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4年之前

新加坡警方和多家金融机构联手！可在一日冻结涉嫌诈骗户头！

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警方接到诈骗报案后，以往需14天至60天才能冻结涉案的银行户头，如今多数涉案户头在一个工作日内就可冻结。
反诈骗中心去年3月启动这项名为“Project Frontier”的计划，让警方与超过20个金融机构携手合作，共同打击以本地受害者为目标的诈骗团伙。
当局去年接获超过1万5000起诈骗报案，比2019年多出65%，为了更好地应对这个情况，内政部兼永续部政务部长陈国明本月1日在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，公布了这项计划。
负责反诈骗中心的商业事务局专案主任叶葛心副助理警察总监说，这个计划实行之前，当警方接到诈骗案件后，得通过邮寄信件，向银行发“交出令”（production order）才能将涉案的银行户头冻结。
（图片来源网络）
打击诈骗犯并不能够单靠警方的努力，反诈骗中心因此通过Project Frontier计划，与超过20个金融机构携手合作，其中就包括同属新加坡银行公会会员的三大本地银行。
星展银行集团调查组主管林伟受访时说，除了开发内部的欺诈检测科技，星展银行也积极与警方合作，其中就包括一名全职职员在反诈骗中心的办公室内办公，时刻关注诈骗警报。

（图片来源网络）

华侨银行集团欺诈风险管理副总裁孙国锦说，华侨银行不断开发内部科技以检测骗局，包括2019年开发的反金融恶意软件（anti financial malware system），可监控用户使用互联网银行服务时的设备属性，以及监察到用户使用行为的变化。
大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福说，去年年底，大华银行内部欺诈检测科技发现，一名顾客突然将银行户头的95%的钱转去海外银行户头。这名顾客并没有转账给外国户头的记录，一般的转账也都只是一两百元。
因此，银行在发现异常后，当机立断将转账冻结并通报反诈骗中心。苏春福说，虽然这起案件在周末发生，整个冻结过程前后不到30分钟，最后也成功取回这笔款项。
他说：“反诈骗中心是处理诈骗案的一站式渠道，调查员每天都准备就绪，应对突如其来的案件，我们双方密切合作追踪被骗资金，以最大能力帮助受害者取回钱财。”
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