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汇款成“洗钱”被冻结!中国男子在新加坡一汇款中心崩溃大喊:“还我血汗钱”!

2023年02月21日 19:09

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万事通说

汇款回国有风险




在新加坡如何把钱汇回中国?

这个问题并不难回答,可是在新加坡如何安全地把钱汇回中国呢?

最近,阿新(化名)就因为汇款遇上了麻烦事。

辛苦打工要寄回家的救命钱“没了”!一起来看看他的故事吧。


涉嫌洗钱被冻结

汇回国的救命钱无法取出

“这是我家人的救命钱!”即便到现在,阿新提起这笔钱来仍然十分激动。

原来几天前,阿新通过一家汇款中心将辛苦打工攒下来的钱汇回国内。本以为家人拿到这笔钱后就能得到救治,谁知道他却接到家人的电话,说寄回去的钱被冻结了,没有办法取出来。


资料图


银行方面的说法是,账户涉嫌洗钱所以才会被冻结。


阿新十分纳闷,自己辛苦打工赚钱,怎么会跟洗钱扯上关系呢?




汇款时已提示“冻结”风险

情绪激动与保安发生冲突


百思不得其解的阿新只好来到了汇款中心,询问是怎么回事。


本以为能在这里得到答案,谁知道汇款中心也无法说清楚具体原因,只是告诉他,由于国内方面的政策,部分人的汇款是会受到影响。


对此,汇款中心只能是与当地的合作伙伴协商,尽量解决问题。



但阿新并不接受这种解决办法,“钱是从汇款中心汇出去的,现在出了问题,当然要找汇款中心。”


最让阿新着急的是,这笔钱拿来救命的,现在每耽搁一天,家人的救治就要延误一天。


因此,当听到汇款中心提出,在汇款的同意书上,就已经提示了“汇款时存在资金被冻结的风险时”,阿新立刻被激怒了。


资料图


情绪激动之下,阿新与汇款中心的保安起了冲突,并最终招来了警察。


所幸没有人受伤,警察到来后,只是在了解具体情况进行了调解就离开了。



跨境汇款风险多

尽量选择银行办理

如阿新一样汇款回国资金被冻结的案例并非首例。去年下半年就曾曝出,一女子给国内父亲汇手术前,资金被冻结无法取出,无奈只好借钱手术的新闻。(参见文章《汇$3万回国给父亲动手术,却因“洗钱”被冻结!新加坡这三大换汇骗局需注意~》)。

新加坡金融管理局对此也曾经表示,虽然跨境汇款服务提供商持有运营执照,但拥有许可执照并不能保证汇款者汇出的钱会被海外的收款人收到



而且,收款人所居住的司法管辖区的法律和监管环境,也可能导致跨境交易被中止


因此,通心粉们在汇款的时候,尽量选择银行的网上银行系统进行转账,虽然限制比较多,但安全第一不是。(如何安全汇款请参阅文章《从新加坡向中国汇款常常被冻结?安全汇款攻略拿好不谢!》)


总结


通心粉们平时都通过哪些方式汇款呢?赶快戳“留言”,分享你的汇款方式吧!


  
The End - 



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(*截稿前更新)




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