中国夫妇在东南亚被捕！警方搜出400万现金、价值4400万豪宅豪车、100多个装钱用的麻袋......

2023年09月16日 20:03

点击上方“新加坡万事通”菜单栏···键设为星标★

万事通说

东南亚对诈骗团伙动手了！

直播预告

新加坡留学1对1咨询

领超值惊喜留学礼包

????????????

最近，东南亚各国开始疯狂打击境内的诈骗、洗钱、网赌等犯罪团伙。

新加坡也抓捕了建国以来，最大洗钱案的犯罪团伙。而随着案件的深入调查，涉案金额已经逐渐逼近100亿人民币了。

前几天，泰国也对当地的跨国加密货币诈骗团伙采取了行动，在一对中国夫妇的家里，警方缴获了上千万的资产、豪宅和豪车，甚至钱都用麻袋装了！

中国籍夫妇在泰国被逮捕

警方缴获400万泰铢现金

4400万泰铢房产、3辆豪车

泰国也对加密货币犯罪团伙重拳出击了！

9月12日，泰国警方展开了打击加密货币诈骗团伙，行动代号为“Trust No One”的第5次行动，此次行动覆盖曼谷25个地区，并且展开了地毯式搜查。

其中，警方在曼谷市拉玛九区一家豪华酒店的4-5楼里，成功逮捕了一对中国籍夫妇，分别是54岁的张某和29岁的周某。

警方当场缴获了400万泰铢的现金、价值超过4400万泰铢的3套豪华公寓的所有权文件、3辆豪车、银行存折、iPad、100个麻袋，以及多本护照，其中包括中国、柬埔寨和瓦努阿图等国家。

据悉，丈夫当时手持柬埔寨护照，身负中国通缉令，他试图用其他国家的护照前往泰国避难。

泰国警方：

他们把钱装在麻袋里进行交易

在另外一个地点Phra Khanong地区，警方还逮捕了另外一名中国籍男子刘某，并查获了大量诈骗相关文件。

当地警方指出，在之前的行动中，他们逮捕了涉嫌欺骗公众和洗钱的中国犯罪嫌疑人，他们与本次行动中被捕的嫌疑人存在关联。

这些人的任务是将诈骗所得的赃款转化为加密货币，然后再兑换成现金，其中的差价他们自己收。警方还表示，这些人经常把钱装在麻袋里进行非法活动和交易。

当地警方计划没收犯罪嫌疑人的全部资产，以便将其移交给反洗钱办公室进行审查。警方还计划把被缴获的资产还给受害者们。

泰国警方突袭29个据点

扣押440万泰铢

17个银行存折、16张银行卡

早前，泰国网络犯罪调查局（CCIB）领导的全国行动，联合洗防办（AMLO）成功突袭了29个关键据点，成功摧毁了大规模电诈集团和加密货币欺诈网络，扣押了超过15亿泰铢的资产！其中有多人被捕，害包括一名洗黑钱转移资产的中国女房地产中介。

泰国警方解释道，行动由“破坏电诈中心网络、欺诈之战”和“结束寻找加密币王宝藏之战”两部分组成。

泰国网络犯罪调查局的战略行动在位于曼谷市中心Asok-Rma9的一栋豪华公寓内扣押了440万泰铢现金、17个银行存折、16张ATM卡和信用卡。这个点是跟电诈中心运动中最臭名昭著的“德城所长”有关联。

一名24岁的缅甸籍女子在公寓里被捕。她被指控贪污、洗钱以及向计算机系统输入虚假信息等等。这名缅甸女子是一个冒充官员的团伙成员，仅今年一年，该团伙就通过诈骗赚取了超过8700万泰铢！

总结

整个东南亚都行动起来打击诈骗、洗黑钱团伙了！

对此，通心粉么有什么看法呢？欢迎大家在评论区里留言交流~

- The End -

点击进入｜万事通视频号

带你解锁新加坡

▼

热干货：实用的留学移民政策

冷知识：有趣的奇葩百态狮城

新鲜事：及时的坡岛热门新闻

# 今日汇率

▼


1 新元 = 5.3360 人民币
1 人民币 = 0.1874 新币
（*截稿前更新）