证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：2020-006
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年2月27日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于公司新增担保的预案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增担保的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
议案二：关于公司董事会换届选举非独立董事的预案。
公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，提名王玉锁先生、鞠喜林先生、张亚东先生、张瑾女士、杨瑞先生、王曦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述六名董事候选人简历详见附件。
独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
议案三：关于公司董事会换届选举独立董事的预案。
公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，提名郑斌先生、杨丽芳女士、王树良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。上述独立董事候选人尚需交易所审核。
议案四：关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2020年2月27日
附件：
1、非独立董事候选人：
王玉锁先生：1964年出生，中国国籍，博士学历。新奥集团创办人。曾任第九届、第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委、第十二届全国政协委员、第九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届、第十二届河北省政协常委，河北省工商联副主席，廊坊市政协副主席，新奥能源供应链有限公司董事长，本公司董事长。现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源（2688.HK）董事局主席、新奥股份（600803.SH）董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥控股投资有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事。
鞠喜林先生：1957年出生，中国国籍，MBA 学历。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、新奥公益慈善基金会理事长、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事、本公司副董事长。
张亚东先生：1969年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，2012年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁；美国Transfuels LLC公司CFO、CEO，现任新奥集团首席风险官、本公司董事。
张瑾女士：1973 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获得经济学学士及管理学硕士学位。曾任北京联想集团副总裁，上海盛大网络发展有限公司高级副总裁、首席执行官。2016年加入新奥以来任新奥能源控股有限公司（2688.HK）副总裁、首席人力资源官，新奥集团常务副总裁、首席人力资源官、经营决策委员会委员。
杨瑞先生：1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国） 有限公司副总裁、汉柏科技有限公司总经理。2014年9月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总裁、本公司副总裁。现任本公司总裁、全资子公司新智数据总裁。
王曦女士：1972年出生，中国国籍，汉族，北京大学EMBA。2000年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）监事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）监事会主席、新奥控股投资有限公司监事，本公司常务副总裁。
2、独立董事候选人：
郑斌先生：1956年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院EMBA。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，主攻执业领域为银行业务、诉讼与仲裁。曾任中央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任、安信基金管理有限责任公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事。现任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
杨丽芳女士：1964年出生，中国国籍，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任茂名石化实华股份有限公司独立董事、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
王树良先生：1974年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，目前还担任中国指挥与控制学会认知与行为委员会主任委员等职位。