证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-95

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月30日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》，公司关联董事王多荣先生对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：

一、 科特迪瓦旱港项目进展情况

2019年5月22 日，公司与科特迪瓦政府代表签订了《科特迪瓦旱港建设项目“标段1”工程建设合同》；2021年7月22日，为推动项目，科特迪瓦干港项目业主与公司进行协商，业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分第一笔预付款（收款152.50亿西非法郎，折合2325万欧元）。根据公司与业主达成一致的预付款资金使用计划，中成进出口股份有限中成科特迪瓦分公司（以下简称“中成科特迪瓦分公司”）须就已收到预付款部分完成项目营地（包括总包及施工单位的生活和生产营地）等建设工作。目前承包商基地建设设计已获业主批准，其他各项工作正在推进中。

二、 本次关联交易概述

1、公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标，中国甘肃国际经济技术合作有限公司科特迪瓦有限责任公司（简称“中甘国际科特迪瓦有限责任公司”或“中甘国际科特迪瓦公司”）参与本次投标，并根据评标结果确定为中标人。中成科特迪瓦分公司拟与中甘国际科特迪瓦公司签订合同，作为本项目中方营区施工建设承包商，合同金额18.19亿西非法郎，折合人民币约1,998.8万元。

2、中甘国际科特迪瓦公司为甘肃省建设投资（控股）集团有限公司（以下简称“甘肃建投”）下属三级公司，在当地拥有相应的已注册资质，施工经验丰富，具备实施该项目的资质条件。截至本公告披露日，甘肃建投持有公司7.36%股份，为公司第二大股东。根据深交所《上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次关联交易属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

中甘国际科特迪瓦公司

1、注册地址：SCI Nour Block 2, Rue du Docteur Calmette, Marcory Zone 4c, Abidjan, C?te d’Ivoire

2、注册资本：1200万西非法郎

3、负责人：蔡源广

4、经营范围：公共工程、土木工程和工业安装工程、道路桥梁工程、进出口贸易、房地产开发、木材开发、旅游开发与经营、酒店业务、餐饮业。

中甘国际科特迪瓦公司在当地拥有相应的已注册资质，施工经验丰富，具备实施该项目的资质条件。不是失信被执行人。截至2020年12月31日，中甘国际科特迪瓦公司总资产5,322,343西非法郎。

三、交易定价政策及定价依据

公司根据《公司承包工程项目分包管理办法》就项目营地建设部分进行了招标、开标和评标，根据评标结果确定中甘国际科特迪瓦公司为中标人，本次关联交易遵循公平、合理、平等、互利原则。中成科特迪瓦分公司与中甘国际科特迪瓦公司签订合同，作为本项目中方营区施工建设承包商，合同金额18.2亿西非法郎，折合人民币约1,998.8万元。

四、协议主要内容

（一）合同当事人

甲方：中成科特迪瓦分公司

乙方：中甘国际科特迪瓦公司

（二）地点

科特迪瓦费尔凯赛杜古旱港项目指定的中方营地建设地点，具体位置在费尔凯赛杜古市以北10km处。

（三）内容

1、根据甲方提供的营地建设建筑平面图进行施工。

2、施工过程中的用水、用电、工人食宿等相关工作由乙方自行负责。

（四）合同金额：18.2亿西非法郎，折合人民币约1,998.8万元。

（五）工期要求：中方营区总平施工建设部分自合同签订之日起120天，中方营区房建及水电施工建设部分自合同签订之日起100天。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易系结合实际情况及执行项目需要，且中国甘肃国际经济技术合作有限公司与公司有着多年良好和紧密的业务合作关系，本次关联交易有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，符合公司全体股东利益。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日，公司、中成科特迪瓦分公司与中甘国际科特迪瓦公司未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前已认可本议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。公司独立董事认为本次关联交易的审议和表决程序符合有关规定。本次关联交易系结合实际情况及执行项目需要，本次关联交易有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，符合公司全体股东利益。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见

3、协议（稿）

特此公告。

中成进出口股份有限公司

董事会

二二一年十二月三十一日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-96

中成进出口股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月30日收到董事长张肇刚先生的书面辞职报告。张肇刚先生因工作需要申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会的职务，其辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，张肇刚先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》规定，张肇刚先生的辞职报告于送达董事会时生效。张肇刚先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

张肇刚先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在推进公司战略转型、公司规范运作和健康发展等方面发挥了重要作用，公司董事会谨向张肇刚先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，2021年12月30日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长》的议案，选举张朋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长张朋先生为公司法定代表人。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二二一年十二月三十一日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-97

中成进出口股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月27日以书面及电子邮件形式发出第八届监事会第十一次会议通知，公司第八届监事会第十一次会议于2021年12月30日以现场会议方式在北京市东城区安定门西滨河路9号公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

监事会主席罗鸿达主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并以3票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于拟与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案》。经审核，监事会认为本次关联交易的审议和表决程序符合有关规定。本次关联交易系结合实际情况及执行项目需要，本次关联交易有利于发挥合作双方各自优势，遵循市场定价的原则，公平合理，符合公司全体股东利益。

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会

二二一年十二月三十一日

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-94

中成进出口股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月27日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第二十四次会议通知，公司第八届董事会第二十四次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、 关于选举公司董事长的议案；

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

因工作需要，张肇刚先生申请辞去董事长、董事之职，根据《公司章程》规定，选举张朋先生为中成进出口股份有限公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。

二、关于拟与中甘国际科特迪瓦有限责任公司发生关联交易的议案；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对（关联董事王多荣对本议案回避表决）。

同意公司选择中甘国际科特迪瓦有限责任公司作为科特迪瓦干港项目中方营区施工建设承包商，并授权管理层签署协议。独立董事已对该事项事前认可并发表独立意见。具体内容详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于与中国甘肃国际经济技术合作有限公司科特迪瓦有限责任公司签署协议暨关联交易的公告》、《公司独立董事独立意见》。

附件：

张朋先生：大学本科学历，高级会计师。现任中成进出口股份有限公司董事长，中国成套设备进出口集团有限公司副总经理，新加坡亚德集团董事长，中国国投国际贸易有限公司董事，中国成套设备进出口集团（香港）有限公司董事长。历任国家开发投资公司计划财务部、国家开发投资公司财务会计部会计，国家开发投资公司外派广东中能酒精有限公司任财务总监，中国成套设备进出口（集团）总公司经营管理部经理，中成进出口股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

张朋先生与公司控股股东存在关联关系：现任公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司副总经理；与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。