扬子晚报网5月28日讯 (通讯员 谢峰 记者 张斌)常州市河海派出所接到一名王女士的报警求助,称自己在贷款中被人以虚假合同诈骗了60万元。民警接到报警后,立即开展侦查,并抓获嫌疑人。
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据王女士介绍,2019年其公司因经营问题需要融资2亿元,但因公司财务报表和银行交易流水相差较大,银行没有给公司贷款,王女士只能找其他途径。期间,王女士通过他人介绍认识了“潘某”,“潘某”声称自己是银行工作人员,有门路能够帮助王女士贷款,因是朋友介绍,王女士没有怀疑,当即与“潘某”约定好时间和地址见面协商此事。由于潘某”做好了充足的准备,面对公司几位法人代表,“潘某”游刃有余,当场确定由“潘某”负责此次贷款,并支付60万元现金给其作为咨询费疏通关系。“潘某”收到钱后承诺十天之后就去银行签约,但之后,“潘某”一直以各种理由推脱,甚至彻底失去了联系。
民警接到报警后,根据王女士提供的线索立即开展侦查,发现此“潘某”实为周某,周某利用虚假身份对王女士实施诈骗,并发现周某已逃离至新加坡,民警将情况汇报上级后,成立追逃小组,对周某开展境外缉捕与劝返工作。2019年10月10日,周某在追逃小组的劝说下由新加坡自行回国,当日被港珠澳大桥出入境边防检查站扣留,于2019年10月17日被押解回常并移交至河海派出所。审讯中,周某拒不承认其诈骗的犯罪事实,为寻找周某的犯罪证据,民警多次赴北京、天津、湖南、河北等地查找资金流水等证据材料,还原了事件完整性、完善了证据链条。2020年4月24日,此案已向法院提起公诉。