证券代码：000571 证券简称：*ST大洲 公告编号：临2020-090

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会2020年第七次临时会议通知于2020年4月19日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2020年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以9票同意，无反对票和弃权票，审议了《关于调整公司高级管理人员职责的议案》。

鉴于陈天宇先生辞去公司财务总监职务，经公司总裁许树茂先生提名，董事会聘任马鸿瀚副总裁为公司财务负责人，职务仍称副总裁，公司暂不设置财务总监。新聘任的财务负责人任期与本届董事会剩余任期一致。

根据本公司《公司章程》规定，公司高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。公司三名独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2020年第七次临时会议决议；

2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020年5月6日

附件：新聘任财务负责人简历

马鸿瀚：男，1971年出生，毕业于中国人民大学会计系，大学本科学历。高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协会/美国ACCA全球特许管理会计师。工作经历：1994年7月至1996年11月，历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员；1996年12月至2002年1月，历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长；2002年2月至2006年11月，历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理；2006年12月至2012年7月，任中远集团总公司/中国远洋（601919）财务部副总经理；2012年8月至2017年4月，任中远控股（新加坡）有限公司/中远投资（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席财务官；2017年5月至2020年1月，任大连和升控股集团有限公司副总裁。2020年1月起任本公司董事、副总裁。

马鸿瀚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未在股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。