新加坡警方和新加坡金融管理局（MAS）本周联合宣布，网络交易平台Samtrade FX因其违规交易活动正面临新加坡的调查。新加坡当局表示：“有理由怀疑，该平台存在违规交易活动，目前正在对这些活动进行调查。”
Samtrade FX由Samtrade FX Limited运营，网站为https://www.samtradefx.com，在圣文森特和格林纳丁斯注册，在新加坡拥有两家子公司：Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd。Samtrade FX Limited及其相关实体均为无牌公司，MAS已自2021年7月起将其列入黑名单。
针对Samtrade FX的调查于2021年12月28日开始，逮捕了三名年龄在31岁至36岁之间的男子。尽管新加坡当局表示，3人是在调查中被捕的，但他们与这家交易公司的联系尚未被披露。
目前，联合调查正在调查母公司Sametrade FX Limited及其两个新加坡实体Samtrade FX LLP和Samtrade FX (SG) Pte Ltd.。
此外，MAS提醒新加坡投资者不要在不受监管的平台上交易，并在交易前核实这些平台的牌照：“在处理金融产品和服务时，公众应保持谨慎，强烈鼓励公众只与受MAS监管的公司打交道。如果你选择与不受监管的实体或个人打交道，你将放弃MAS规定的保护。”