随着国际金融业的发展，到一些较为发达的市场进行大宗商品交易，已成为不少人的选择。但在选择交易平台时，万万不可少了防备之心。近日，中国香港破获了一起黄金交易诈骗案，涉案金额之大令人咂舌。
85岁老人被骗5亿元
《南华早报》援引知情人士消息称，一名85岁高龄的中国香港男子在过去两年因为陷入一个黄金诈骗案而被骗走了5.8亿港元（约合人民币5亿元）。报道称，这名85岁的男子是一名退休人员，但他仅仅只是这起诈骗案的7名受害者之一，这7名受害者总共损失了近6.2亿港元（约合人民币5.34亿元）。这起案件成为中国香港史上最大的黄金交易诈骗案。
《南华早报》报道截图
中国香港警方于本周四（1月24日）宣布，他们逮捕了涉嫌参与这起诈骗的14名嫌犯，但为了保护受害人，警方并未公布这名损失惨重的85岁老人的更多信息。
东九龙总督察谭伟顺（Tam Wai-shun）称，“在警队反诈骗小组的协助下，警方在行动中冻结了与这起诈骗案相关的2.2亿港元所牵涉银行账户。”谭伟顺表示，这14名嫌犯中有12名男性和2名女性，包括有中国香港和内地公民，还有一名新加坡人。谭伟顺称，“嫌犯包括这起诈骗案的主谋、涉案三家投资公司的前董事及现任董事、经纪公司及银行账户持有人。”
彭博社报道称，此类所谓的“伦敦黄金欺诈案”在中国香港已存在多年。中国香港警署网站称，诈骗犯通常通过直接打电话的方式诱使受害者进行贵金属交易。然后他们会要求受害者将钱存入一个投资账户，并签署授权第三方代表他们交易的文件。受害者发现，由于频繁交易造成的巨额佣金和投资损失，他们最终血本无归。
警方缴获的现金和赃物（图片来源：《南华早报》）
《南华早报》报道称，东九龙总区刑事调查组的警员于2018年10月开始调查该诈骗集团，当时这位85岁的老人曾向警方求助，这位老人在2016年年中第一次接到了陌生的电话。另一位消息人士则表示，老人曾在两年内进行了大量的交易。
除了这名中国香港老人外，其他的受害者来自不同的国家或地区，包括美国、澳大利亚、加拿大和新西兰，其中最年轻的32岁，损失最少的有70万港元。一位中国香港执法部门的消息人士表示，他们中的一些人来到中国香港就是为了会见那些欺骗他们签署文件和投资的所谓“经纪人”。
若定罪，最高可判14年监禁
警方表示，该犯罪集团通过招募年轻人担任所谓“经纪人”，并通过电话推销和社交媒体寻找潜在的“投资者”。谭伟顺称，这些“经纪人”通常是年轻人女性，会用一些甜言蜜语来诱导受害人。她们宣称自己理财经验丰富、擅长投资，为了获得目标客户的信任，还会假装体贴。
这些受害人被说服在伦敦大宗商品市场上交易黄金，并进行其他高收益的投资。随后他们被要求签署相关的文件，并将资金转入东九龙投资公司的账户或个人的银行账户。警方表示，这些投资者被告知他们的钱在“交易”中亏损后，才意识到自己被骗了。
谭伟顺表示，“一些钱根本就没有用于任何形式的投资交易，但仍然‘亏’了。”据悉，这7名受害者的受骗过程从2016年6月持续到了2018年10月。在警方2018年11月至本月初的第一阶段逮捕行动中，共有7名嫌疑人被捕。另外6名男子和1名女子则在本周内被逮捕。另一名执法部门的消息人士称，这个团伙的两名头目都是中国香港人。
在这个代号为“冰极（Ice Peak）”的行动中，中国香港警方查获了手表、文件、电脑、手机、银行卡等大量物品。截至本周四，警方对这起诈骗案的调查仍在继续，大部分嫌疑人已被保释，正在等待进一步的调查。《南华早报》报道称，如定罪，此类诈骗罪最高可判处14年监禁。
一些“女经纪人”承诺与客户发展恋爱关系
每日经济新闻记者注意到，这并非近年来中国香港警方针对类似诈骗案进行的第一次抓捕。
2018年7月，中国香港警方出动300名警务人员，在两起涉及黄金交易的欺诈案件中逮捕了近90人。在这次逮捕行动中，35名被捕的嫌疑人中有10名女性经纪人，年龄从18岁到53岁不等，该诈骗集团从64名男性中骗取了2600万港元。
中国香港警署总督察员Marina Yin Hiu-yu表示，该组织雇佣年轻貌美（大多是中学毕业生）的女孩，伪装成“明星理财顾问”，会在社交媒体上炫耀豪车和名表来“钓鱼”。这些女孩会想方设法说服受害者付钱，进而在伦敦市场上交易黄金。其中一些“女经纪人”甚至还承诺与客户发展恋爱关系。
图片来源：Twitter
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之后不久，“有组织罪案及三合会调查科”的警员又因另一宗黄金诈骗案在尖沙咀及观塘逮捕了54人。在这起诈骗案中，为了赢得男性客户，男性“经纪人”会假扮成女性，并说服客户授权他们控制其投资账户，进而在伦敦市场上交易黄金。警方称，一些人投资了1000多万港元。在这次行动中，警方缴获了5辆汽车，其中包括两辆保时捷和一辆奔驰，以及一套价值500万港元的公寓，另外还有现金、电脑、银行卡和可疑的交易文件等。
图片来源：Twitter
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2017年5月~6月，尖沙咀发生的一起黄金诈骗案中，三名当地人被骗走了163万港元。据了解，这起案件中，犯罪分子冒充黄金交易商，以低价出售金条或者金粉。警方表示，受害者通常会被引诱到发生诈骗的酒店入住。在交易过程中，受害者会交出一捆捆的现金，随后得到金条或者金粉。
装着现金的包会先被锁在酒店房间的保险箱中，等待金条或金粉的真伪鉴定。然而，“当鉴定出是假黄金时，受害者打开保险箱却发现钱不见了。”警方说道。
2017年7月，一名42岁的中国台湾商人就被这个套路骗走10万美元。当时，这位台商在尖沙咀的富豪九龙酒店登记入住。当天下午，他和他的一名员工在酒店与四名衣着光鲜的男子见了面，四名男子同意以10万美元的价格将他们的黄金卖给这位台商。直到被告知“黄金”是假的，而放在保险箱里的钱不见了时，这名台商才发现自己被骗。
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来源：每日经济新闻
编辑：刘野