这是金管局三年前成立专属执法部门后，首次公开2017年7月至2018年底的执法行动数据。违法事件发生在金融业不同领域，性质也各异，包括一名男子涉及推高股价，去年被判入狱16个星期。

新加坡金融管理局展开执法行动的18个月期间，对违例的金融机构和人士进行惩戒，包括一起刑事定罪、发出超过750项禁令、谴责和警告信等，违例者的总罚款额达1750万元。

这是金管局三年前成立专属执法部门后，首次公开2017年7月至2018年底的执法行动数据。

这些违法事件发生在金融业不同领域，性质也各异。例如，对涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）事件的五人发出禁令；渣打银行新加坡分行和渣打银行信托（新加坡）因触犯反洗黑钱和打击恐怖融资条例要求而被罚共640万元；加密货币业者停止在本地进行首次代币发行（ICO）。

在刑事案方面，一名男子莫毕亮在2014年分别在13个交易日推高勘探与开采黄金公司维利顿资源（Wilton Resources）的股价，去年被判入狱16个星期。

金管局执法司司长柯丽明接受《联合早报》采访时说：“我们希望能通过发布执法报告，提高公众意识，并且确保市场安全和公平。”

开发智能分析工具 推测记录是否涉及虚假交易

她说，金管局一向来都在执法行动结束后公开信息，并且于去年9月发表执法专文（enforcement monograph）披露当局展开执法行动的流程。

此外，执法部门这期间也研发可检测操纵市场行为的新科技，以应对日益复杂的金融案件，并减少调查所需时间。

柯丽明说：“本地有越来越多新类型金融产品，不法之徒也变得更加精明，我们因此须要提升本身的能力。”

她举例，内部职员去年研发并推出世界首个增强智能（augmented intelligence）工具。这名为Project Apollo的工具能够分析交易记录，并在数小时内推测这是否涉及虚假交易。

她说：“我们使用之前的案例进行检测，发现精准度高达98％。”

执法部门也采用数据分析科技，并且与政府科技局合作，推出能探测可疑交易的工具。

此外，他们在这期间同总检察署、商业事务局和新加坡交易所等携手打击金融罪案，并与各国当局合作调查跨境案件。

金管局从2015年开始与商业事务局展开联合调查，加强对资本市场和财务咨询犯罪的执法。双方会一同调查事件，之后决定是采取民事罚款或以刑事案处理。

去年3月，调查范围扩大至证券与期货法令（Securities and Futures Act）以及财务顾问法令（Financial Advisers Act）所涵盖的所有违规行为。

警方提供的数据显示，商业事务局在联合调查中的18个月期间，将20名罪犯绳之以法。他们触犯证券与期货法令，监禁介于一至五个月，罚金则介于2万元至60万元。