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传我国就一马公司案对高盛展开刑事调查

新加坡已把一个马来西亚发展公司(1MDB)案件的调查范围扩大,对曾经帮助一马公司筹集资金的高盛集团(Goldman Sachs)展开刑事调查。

彭博社昨日(12月21日)引述知情人士报道指出,新加坡在调查涉及一马公司的资金流动时,一直在审查高盛与该公司的关系。有关审查相信早在2017年底就已开始,但一直到最近,该公司的新加坡单位都还不是任何调查的焦点。

《联合早报》已电邮警方,希望了解更多详情。

知情人士昨日告诉彭博社,各相关机构在尝试确认,高盛在2012年至2013年为一马公司安排发售三批债券赚取的大约6亿美元服务收费,究竟有多少已流入新加坡子公司。

据报道指出,新加坡正紧密与美国司法部协调,后者也在调查高盛,并且已对高盛的两名前高级银行家提出刑事起诉。

新加坡当局可能选择以高盛的新加坡公司为目标,使用新加坡在3月间开始采纳的“延迟提控协议”制度,这个制度已用于美国和英国。

最新的年报显示,高盛的新加坡公司——高盛(新加坡)私人有限公司,去年有2亿4400万美元营收,去年底时资产计为19亿美元。虽然过去几年高盛新加坡的营收稳定,但资产却已从2014年的26亿美元大减。

新加坡在一马案中已对付了一些涉案的公司和个人,撤销了两家瑞士私人银行的执照并将一些人逮捕入狱,但据指出,这次是此案第一次针对一家公司进行刑事调查。