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法务会计师: 特科主席与前高管 或涉嫌违反本地法律

特科国际的法务会计师针对有关可疑交易调查,发现了多处可能违反本地法律的情况,包括涉嫌转手套利、捏造和篡改交易文件,以及涉嫌骗取生产力与创新优惠计划津贴。涉事高管包括主席兼总裁陈胜利。

特科国际(Trek 2000 International)主席兼总裁陈胜利以及一些前高管,可能涉嫌违反本地法律。

特科国际的法务会计师(forensic accountant)针对有关可疑交易调查,发现了多处可能违反本地法律的情况,包括涉嫌转手套利(Round Tripping)、捏造和篡改交易文件,以及涉嫌骗取生产力与创新优惠计划(简称PIC)津贴。涉事高管包括主席兼总裁陈胜利。

特科国际昨日(4月24日)举行常年股东大会,同时股票暂停交易。该股前天跌2.17%至22.5分。今天恢复交易。

该公司的法务会计师RSM Corporate Advisory在报告中指出,特科把免费获得的电脑伺服机,以40万美元(53万新元)的价格卖给T-Data公司,后者则以同样价格把这些伺服机转卖给特科国际的一家子公司,并且以购买这些伺服机来申请PIC津贴。

根据RSM的报告,陈胜利、Gurcharan Singh(公司的前首席财务长)、Poo Teng Pin(前集团研发部主管)、Foo Kok Wah(前营运、销售与客制方案总裁)都牵涉其中。

RSM也发现超过1000万美元的销售有“严重的疑问”,这些交易是对某些公司的销售,这些公司或是与特科的香港办事处有相同地址,或是根本就不存在。Poo Teng Pin、Gurcharan Singh和Hengky Gunawan(采购部经理)的名字出现在与这些交易有关的文件。陈胜利和Foo Kok Wah与这些销售的来源有关系。

此外,报告指出,特科销售给印度厂商Colite Technology的320万美元的UM1G晶片,没人知道或者能够提供详情,包括UM1G晶片的实际组成、何时及如何送交Colite,以及这些货是否真的有送交客户。报告说,Gurcharan Singh指示Hengky Gunawan,把陈胜利和S-Com HK公司收到的25万美元和240万美元款额的银行单据,加以篡改。这显然是要欺骗和误导审计师。

篡改主要供应商发票

RSM还发现,特科篡改来自一家主要供应商的发票,在2011年至2015年共有141个发票的数额被篡改成更大的数额,总计在收取消费税之前为550万美元。因此,特科可收到更高的消费税退款或支付更少的消费税。

特科国际此案可追溯至特科的审计委员会与2016年初发现2007年至2014年公司与T-Data的一些关系人交易,以及安永(Ernst & Young LLP)向会计与企业管制局(ACRA)报告对特科2015财报的审计发现,以及商业事务局(CAD)后来介入调查。隔年6月,特科在TSMP提交初步调查发现后,委任RSM进行全面调查。

股东大会投票结果,除了独立非执行董事Neo Gim Kiong(48岁)无法连任之外 ,所有议案都通过。公司透露,他与某董事就RSM调查报告的过程意见分歧。 Neo Gim Kiong原本是董事会风险检讨委员会主席和审计委员会成员。

另外,独立董事Lee Chuan Neng教授(66岁)决定不寻求连任,因此重新委任他为董事的议案没有进行表决。不久前辞去副总裁职务的执行董事Edwin Long Ming Fai博士(54岁),也卸任董事职位。