我国审查高盛集团在“一马事件”中所扮演角色

(新加坡彭博电)新加坡检察官和警方在审查高盛集团(Goldman Sachs)在“一马事件”中所扮演的角色。

知情人士透露,我国商业事务局和检察官就一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马)的债券交易,对现有和前高盛集团职员展开问话,以及审查高盛和马来西亚年轻富商刘特佐所得债券款项之间的关联。

被问话者都与
刘特佐及其公司有关联

据了解,这轮问话是在10月展开,调查官员向高盛集团职员问话,是有关“一马事件”调查的一部分。被问话的现有或前高盛职员都是和刘特佐公司有关联,或刘特佐是他们的客户。调查官员也询问关于涉及高盛官员的债券交易特别会议的细节。现阶段高盛或高盛职员并没有被公开指控涉及和一马有关的罪行。

新加坡总检察署发言人说:“调查仍在进行中,因此总检察署不宜置评。”高盛发言人也拒绝发言。

早前美国检察机关已在调查2012年至2013年期间,高盛为一马募集的近60亿美元(约82亿新元)资金。这笔资金原应用来发展项目,但美国检方指控这笔资金已被转给一马高官和相关公司。

一马债券是由高盛国际安排和包销。高盛通过安排一马债券交易赚取了5亿9300万美元费用和佣金。新加坡调查员针对这笔费用对现有和前职员进行问话 ,以及调查是否就阿布扎比政府主权基金国际石油投资公司(International Petroleum Investment Co,简称IPIC)为两笔债券作担保收取任何费用。

高盛早前表示安排一马债券交易的费用是因为承销风险,并对应当时市场情况收取。一马和IPIC代表当时没有就此给予及时回应。刘特佐的香港投资公司晋玮金融(Jynwel Capital),当时也没有回应彭博社,今年7月他通过代表表示,没有任何司法条例证明他有滥用一马基金。

一马和前一马咨询董事会主席、马来西亚首相纳吉都坚持表示没有违法行为。

新加坡金融管理局今年3月已对高盛新加坡前主管雷思能(Tim Leissner)发出为期10年禁令,禁止他涉足证券行业。雷思能早前在没有征得高盛同意下,以高盛集团的信笺(letterhead)向一家金融机构发出推荐信,指高盛已对刘特佐及其家人进行尽职调查,并没有发现他们涉及洗黑钱活动。

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