针对早前有关渣打银行职员为客户转移14亿美元（约19亿新元）资金到新加坡的报道，渣打银行已就该汇款全面检讨相关信托结构。
渣打银行发言人表示，已针对该汇款全面检讨相关信托结构，并已主动向有关当局申报。银行目前正和监管单位密切合作，因此现阶段无法提供更多详细。
上周四（5日）彭博社引述知情人士说，欧洲和亚洲的监管单位正在调查渣打银行职员可能涉及在2016年实施共同申报准则前，替私人银行客户把资金从英属根西（Guernsey）转移到新加坡。
报道也指出，该笔资金主要属于印度尼西亚客户，这些客户可能和印度尼西亚军方有关系。
新加坡金融管理局（MAS）也表示正在调查，并会严厉看待此事。印度尼西亚金融交易报告与分析中心（PPATK）也正进行调查。
另外，印尼财政部税务总署长肯恩（Ken Dwijugiasteadi）接受《海峡时报》特派员询问时表示，81名涉及这笔汇款的个人与印尼官员无关，无论是印尼军方或其他政府人员。初步调查显示这是商业交易，与军方无关。
肯恩也证实，81人当中有62人参与2016年7月至今年3月展开的税务特赦（tax amnesty）计划。他说：“部分汇款是参与税务特赦计划，其他的则为避开（根西的）新信息披露措施。”