针对较早时有关渣打银行为客户转移14亿美元（19亿新元）资金到新加坡的报道，新加坡金融管理局昨天表示严厉看待此事，并强调任何违反金管局防止洗黑钱及防止恐怖分子筹集资金条例的金融机构或个人，将被严惩。

上周四（5日），彭博社引述知情人士说，欧洲和亚洲的监管单位正在调查渣打银行职员可能涉及在2016年实施共同申报准则前，替私人银行客户将资金由英属根西（Guernsey）转移到新加坡。

报道指出，该笔资金主要属于印度尼西亚客户，这些客户可能与印度尼西亚军方有关系。

随后，印尼金融交易报告与分析中心（PPATK）表示正在进行调查。

我国金管局发言人昨天也透露，当局正在调查，无法提供更进一步详情。