新加坡金融管理局正在调查高盛（Goldman Sachs）新加坡在一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）债券发行中扮演的角色，是否违反了反洗黑钱规定。

金管局发言人昨天通过电邮回复《联合早报》时说：“金管局调查高盛（新加坡）参与一马债券发行一事正在进行中。针对任何违反反洗黑钱规定或未能达到预期标准的金融机构或个人，金管局将果断采取行动。”

据路透社报道，高盛驻香港的发言人拒绝对此表示置评。

根据美国《华尔街日报》报道，美国司法部的诉状指，高盛集团协助一马公司发行的债券其中高达40%的资金遭私吞。美国当局正在调查高盛在此项债券发行中扮演的角色，包括是否知情不报。

我国总检察署、商业事务局和金管局7月21日宣布，已经扣押涉及一马公司事件总值达2亿4000万元的银行账户和资产，并点名批评星展银行（DBS）、渣打银行（Standard Chartered）新加坡分行、瑞士银行（UBS）新加坡分行、瑞士安勤私人银行（Falcon）新加坡分行和Raffles Money Change这五家机构出现不同程度的疏漏。金管局也正在调查一些其他金融机构。

今年5月，涉及一马公司事件的瑞意银行（BSI）在新加坡的业务遭金管局勒令关闭，并撤销执照。

高盛年初接美国当局传票

《华尔街日报》周六引述消息来源指出，高盛集团早在今年初，就接获美国司法部及证券交易委员会开出的传票。当局也传召高盛集团在任及前任职员问话；他们截至上周五都尚未与相关官员见面。

《华尔街日报》试图向相关部门查询消息，却遭司法部和证券交易委员会拒绝。高盛集团也以非美国工作时间为由，无人出面发表谈话。

美国司法部本月20日提出民事诉讼，要求法庭下令扣押一马公司17项总值超过35亿美元（约47亿新元）资产，并点名纳吉的继子里扎、马国年轻富豪刘特佐、阿布扎比主权财富基金国际石油投资公司（IPIC）前董事总经理卡登，以及该国官员阿末巴达维涉案。

这是美国当局首次针对一马公司的调查展开行动，也是美国史上最大规模的资产扣押行动之一。

美国司法部的诉状指高盛集团协助一马公司发行65亿美元（约87.4亿新元）债券，但其中40%或26.27亿美元（约35.3亿新元）资金遭私吞。《华尔街日报》6月7日曾报道，美国当局正在研究高盛集团对一马公司的可疑交易知情不报是否违法。高盛集团上周则表明，它不知道上述一马公司资金，最终被转移作为其他用途。

高盛通过帮助一马公司发行债券，赚取了6亿美元的费用。

此外，一马公司的合作伙伴沙特石油国际公司（Petro Saudi，简称沙特石油）前电脑与资讯部高级职员塞维尔的妻子萝拉宣称，塞维尔去年在泰国被捕后，沙特石油高层曾到曼谷哄骗他认罪，以保护公司利益。塞维尔涉嫌泄露一马公司机密及窜改文件。

萝拉向英国《卫报》及总部在伦敦的揭弊网站“砂拉越报告”指出，沙特石油董事马奥尼（Patrick Mahony）当时承诺，只要塞维尔认罪，就会在去年底前将他“从牢里弄出来”。她说，塞维尔当时签署了一份“忏悔书”认罪及道歉，还交出沙特石油伺服器资料的副本。

萝拉说，她以为塞维尔认罪后很快就会获释，但塞维尔于去年8月在泰国被判坐牢三年。因此她认为丈夫被欺骗，成为一马公司弊案的代罪羔羊。