（新加坡路透电）据知情者告诉路透社，新加坡金融管理局正在调查几家银行，要查明它们在处理涉及一个马来西亚发展有限公司（1MDB，简称一马公司）的交易时，是否触犯洗黑钱条例。
金管局在调查的银行包括星展集团（DBS）、瑞士银行（UBS）、瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）和顾资国际（Coutts International）。
路透社引述消息人士称，金管局调查的范围包括：银行是否有履行职责确定客户的身份、客户的资金来源，以及是否有特别谨慎地审核政治敏感客户，如政府官员的身份。一旦发现银行出现疏失，它们可能对面罚款和其他惩罚。
星展集团昨天受询时表示不对此事置评。顾资国际发言人答复路透社询问时说：“我们之前已经表明我们的立场，我们没有其他话说。”
金管局和商业事务局今年2月发表联合声明说，当局自去年中积极地就一马公司事件展开涉及洗黑钱等犯罪行为调查，并且已经查封大量银行账户。在这些调查工作中，当局已寻求并将继续寻求数家金融机构所提供的信息。
今年5月，涉及一马公司事件的瑞意银行（BSI Bank）在新加坡的业务遭金管局勒令关闭，撤销执照。金管局也把该行的六名高管以及员工的名字交给总检察署，调查他们是否有犯罪行为。