一名27岁的马来西亚男子在马来西亚被捕后移交新加坡，他涉嫌招募及协调马来西亚人，在新加坡从事诈骗和洗钱活动。该男子绰号“大象”，被指是诈骗集团主脑，负责协调冒充政府官员的诈骗活动，并在新加坡进行洗钱。
新加坡警察部队网络司令部经过调查锁定“大象”身份。新加坡当局发出逮捕令后，他于9月22日在马来西亚被捕，并在同一天移交新加坡警方。初步调查显示，他涉嫌多次在马来西亚与至少四名“跑腿”会面、分配任务、协调提款，并分发他们从相关工作中获得的报酬。在他的指示下，这些“跑腿”据称把在行动中从诈骗受害者处收取的黄金带回新山，再亲手交给他。
警方相信“大象”至少洗钱50万新元的诈骗及非法所得。他将在9月23日被控串谋协助他人保留犯罪行为所得利益；这项罪名可判处最长10年监禁、最高50万新元罚款，或两者兼施。
警方表示，越来越多马来西亚籍人士前往新加坡，协助诈骗集团向受害者收取现金和贵重物品。网络司令部指挥官、警察高级助理局长Justin Wong说，诈骗集团“不受国界限制”，只有通过与国际伙伴保持紧密及持续的合作，才能有效瓦解这些犯罪网络。警方也感谢马来西亚皇家警察商业罪案调查部协助促成这次逮捕行动。
警方提醒公众，新加坡政府官员绝不会通过电话要求公众把钱、现金、珠宝或其他贵重物品转交给陌生人，索取银行登录资料，指示公众从非官方应用商店安装手机应用，或把电话转接给警方。即使来电者似乎掌握个人资料，公众也应保持警惕，不要轻信来历不明的电话、信息或电邮。如有疑问，可拨打24小时诈骗防范热线1799查询；需要紧急警方援助可拨打999。公众也可浏览www.scamshield.gov.sg获取更多诈骗资讯。