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新加坡警方在3月22日至25日为期四天的打击诈骗行动中逮捕了35人，其中29名男性和6名女性年龄在16至66岁之间。
SPF在3月27日说，商业事务部和七个警察、土地部门的官员进行逮捕行动。警方表示目前共有255人协助调查他们涉嫌参与1,200多起案件，涉及金额超过3100万新元。SPF的反诈骗中心 (ASC) 与五家银行分别是、星展银行、大华银行、华侨银行、汇丰银行和渣打银行一起干预了 150 多起投资和工作诈骗案件。
（图片来源网络）
在协助调查的255人中，有一些人将他们的Singpass详细信息卖给了诈骗者。这使诈骗者能够以个人名义未经授权访问数字服务。警方表示，诈骗者随后可以注册企业并开设银行或加密货币交易所账户，目的是从诈骗受害者那里获得非法收益。在某些情况下，Singpass 的详细信息也被滥用于订阅新的移动线路以与受害者交流。
正在调查的罪行包括作弊、洗钱、协助未经授权访问计算机材料，以及无牌经营支付服务业务。警方呼吁大家永远拒绝使用个人银行账户为他人收款和转账，以免卷入洗钱活动。
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警方还告诫人们不要将自己的 Singpass 账户转让给他人。他们指出，犯罪集团可以使用 Singpass 登录详细信息访问数字服务，从以所有者的名义注册企业到从银行获取现金垫款，甚至访问所有者的中央公积金 (CPF) 账户中的资金。
在投资骗局中，骗子自称是金融专业人士，并通过社交媒体平台培养受害者。受害者将被介绍给声称分享“必胜秘诀”的“投资专家”。一旦被容易赚钱的承诺所吸引，受害者就会将钱转移到银行账户。受害者会在初期赚取微薄的利润，并相信投资是有效的。
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受害者可能会被要求支付行政费用、法律费用或税款，以兑现他们的利润。一旦这些款项存入指定的银行账户，诈骗者就会无法联系。
警方与银行合作，通过分析诈骗报告中出现的银行账户资金流向进行现场干预。警方随后努力让毫无戒心的受害者将钱转移到诈骗者使用的银行账户。受害者被告知他们可能已成为诈骗的牺牲品，并被建议停止任何进一步的货币转移。警方表示，许多受害者在被警方联系之前“完全不知道”他们被骗了。
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协助未经授权访问计算机材料的人将面临最高两年的监禁或罚款，或两者兼施。未经授权以任何不正当利益或非法目的披露访问代码的人将面临最高三年的监禁或罚款，或两者兼施。诈骗罪最高可判处三年监禁和罚款。
未经许可从事提供支付服务的业务，最高可处以三年监禁、最高125,000新元的罚款，或两者兼施。那些被判犯有洗钱罪的人可被判处最高10年监禁和最高500,000新元的罚款。
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