网诈网赌头目遭围剿,中国外长来要人?!新加坡部长引用邓小平金句回应90亿洗钱案

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新加坡对利用金融洗钱零容忍


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50亿洗钱案从上个月17日开始就一直在陆陆续续的爆出新的内情,新加坡的政府抽丝剥茧般的一点点将这起自新加坡建国以来最大的洗钱案从黑暗中挖出来,摊开在全世界人民的面前。

就在昨天新加坡的内政部长兼律政部长尚穆根就新加坡目前数额最大的50亿洗钱案接受了某媒体的采访,并在采访中引用了邓小平总理的一句话来总结概括了这起案件。告诉全世界,新加坡作为世界第三大金融中心,对于利用金融洗黑钱的行为是零容忍的!



中国外长访问新加坡或与50亿洗钱案有关,

尚穆根澄清:二者没有关系

中国外长在上个月的10号来到新加坡进行访问,而就在他访新不久后,就爆出了50亿洗钱案。这也使得不少人对此议论纷纷,引发了诸多猜测。


中国外长访新会不会与洗钱案有关?

中国外长访新明面上看着是来跟新加坡谈合作的,但他的实际目的是什么?

会不会跟最近爆出来的洗钱案有关,毕竟除了新加坡他还要访问马来西亚以及柬埔寨……

对此尚穆根做出了明确的回应:

任何有关于中国外长访新与逮捕与洗钱案相关的嫌疑人的说法以及猜测全部都是无稽之谈!

“任何了解新加坡政府以及国情的人应该都清楚,新加坡是不会屈服于任何国家的威压之下的。并不会因为某个国家说了怎样的一些话,比如要逮捕某个人,就会照做的。

中国外长也曾在接受媒体采访时说道:“2023年中国最高领导人提出构建人类命运共同体以及“一带一路”倡议的第10年,在这方面东南亚的国家一直走在世界的前列,是“一带一路”的重要合作伙伴,此次访新主要就是为了更好的推动双边关系的发展、重新定位好中新关系,深化“一带一路”的合作关系,共同促进经济复苏、维护和平安宁、深化交流互鉴。”



那既然中国外长来新与50亿洗钱案无关。新加坡为什么要去打击利用金融在新洗钱的“福建帮”?这不等于是将自己的一条手臂给断了吗?


不能因为福建帮一个苍蝇就把所有人拒之门外

将会继续健全相关的制度

对于为什么要打击“福建帮”他引用了一句邓小平总理曾经说过的话:“当你打开窗户呼吸新鲜空气时,也要预料到会有苍蝇飞进来。”来进行解释。

他说“作为世界第三大主要金融中心的新加坡对于资金必须保持开放的态度,并且要具备管理大量资金流动的能力。在打开窗户让很容易的资金流进来的同时,苍蝇也很可能会从缝隙中溜进来。如果仅因为这一只苍蝇就把窗户给关上了,合法的资金也就没办法流进来了,这会使那些本本分分做正经生意的人们在新加坡很难经营下去,所以必须采取这种行动!这也有助于提高新加坡在国际上的声誉!”


最后,他还讲到:“全球每天有以万亿计算的美元在流动,这里面有部分钱的来路是不干净的,在对“福建帮”的打击中,他们已经释放出了一个非常明确的信号:新加坡不容许任何人胡来,不允许人滥用新加坡的制度,新加坡的金融管理局以及金融机构等将会借鉴国际上的最佳做法,持续尝试建立一个健全、全面的反洗钱框架。新加坡的法律规定所有行业的从业者、公司等都有责任举报任何可疑的交易,并且银行以及金融机构均与监管机构共享信息,使用最新的科技数据分析等方式来揪出不法之徒!”



50亿洗钱案变身90亿

让人怀疑是否在金融管理方面出现了问题


就在上个月新加坡警方破获的这起50亿洗钱案经过这些天的调查,涉案金额早已翻了翻儿,超过了90亿!


这可以说是新加坡有史以来破获的最大的洗钱案。

对于新加坡来说“福建帮”的这种巨额的洗钱行为无疑是在将“良币”驱逐出去!


而且发生这种事件对作为世界第三大金融中心的新加坡吸引外来资金的流入以及那些移民到新加坡的正经投资人会产生非常大的负面影响,而且也会让人怀疑新加坡在金融方面的管理是否出现了疏漏,这才给了不法分子可乘之机,让他们钻了空子。但也从侧面证明了新加坡具备强大的“吸金能力”。



50亿洗钱案内幕陆续曝光

引发民众质疑及恐慌

即便是证明了新加坡本身具有强大的“吸金能力”,但这起50亿的洗钱案也让人们感到了万分恐慌……


因为据当地的媒体报道,“福建帮”这个犯罪团伙早在2017年时就来到了新加坡,并在此购买了很多的房产,还在多个领域中活动。其中一人曾在去年的5月份一口气买下了20套总价值约42500万的豪华公寓单位还有人在提审当天被爆出名下有总价值约1690亿的虚拟货币资产。


洗钱时间跨度之长、金额之大很难不引起民众们的质疑:

为何新加坡的政府能够放任他们逍遥这么长的时间?

为什么没有更早的发现并抓获他们?

毕竟他们在新加坡的所作所为已经猖狂到了极点!

他们挥金如土,生活方式无比高调、奢华。花费数亿资金在新加坡购置豪宅、豪车、买游艇、斥巨资开通某新加坡高端俱乐部的会员、利用购买奢品包包、名贵手表、虚拟货币、进行赌博等方式来洗钱。
甚至会借投资、做慈善的名义来帮他们将在境外的违法所得“洗白。”更是让多名手下在新加坡的2300余家公司中挂职,借助这些公司来进行洗钱活动。

这些人摆出一副慈善的面孔,背地里干的全是些见不得人的勾当。先是将这些黑钱放到金融体系中,此后再通过购置房产、开空壳公司、投资合法合规的企业来将黑钱洗白,真的是可恶至极。

其中就有一些慈善机构因没有识破他们的真实面孔而在无意间沦为了他们的洗钱工具!

这些已经在新加坡形成了一条成熟的产业链,而“福建帮”居然还能在新加坡逍遥这么多年,很多民众认为这无疑是对新加坡监管机构以及银行等相关业者的巨大讽刺!



为什么50亿洗钱案还未调查清楚

尚穆根:因牵扯甚广,已追踪调查数月之久


对此,新加坡的内政部长兼律政部长尚穆根在某媒体的采访中给出了答案:“要知道这些人在新加坡做的一切都是在隐秘中进行的,只是因为这些年行迹越来越猖狂,数额越来越大,才能够循着蛛丝马迹一举抓住了他们的尾巴。”


“关于为什么到现在这起案件还没有真正的落下终幕,是因为他们在新加坡的扎根的时间实在是太久了,关于他们的调查不可能在短短的几天时间里、几周内就完全调查清楚,这太不现实了!

我们对这些人的资产、洗钱活动侦查以及追踪调查其实已经持续了好几个月,像他们在新加坡都进行了哪些犯罪活动、在海外又做了哪些违法的事儿?到底有多少人参与到了这起案件当中,不管他是不是在不知情的情况下卷进来的,他们究竟是个什么组织,他们的黑钱是如何流向新加坡的,这些都必须要彻彻底底的调查清楚。”

总结


新加坡真不愧是一个司法严明的国家,在犯罪分子滥用国家制度时,绝不姑息,抓住线索,抽丝剥茧的对其进行调查,直至将其绳之以法!真是太帅了!


针对此事,通心粉们有什么看法呢?


  
The End - 


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