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电诈头目从缅甸转到新加坡,明着奢侈,暗地洗钱!更多同伙或曝光

最近,10名在缅甸组建诈骗集团的外籍人士,携带巨额财富前往新加坡疯狂洗钱的新闻,引起了不少人的关注。这些犯罪团伙的洗钱方式多种多样,包括购置豪宅、豪车,名表名包等等。据新加坡媒体透露,这些电诈头目还通过比特币、以太坊等主流加密货币进行洗钱。

新加坡披露的最新消息显示,新加坡律政部向本地宝石和贵金属经销商发出通告,要求他们审查旗下交易和业务关系,所列出可能涉及可疑交易的34人名单中,包括最近因涉10亿新币洗黑钱案被控上庭的10名被告。同时,34名嫌疑人可能都有联系且是同伙,所有涉案人都不是新加坡公民,也不是本地永久居民。

通告说,新加坡当局通过广泛的调查和后续行动,包括对可疑交易报告的分析,警方锁定了一群由外国人组成有组织的、涉嫌参与洗钱的犯罪团伙。

8月15日,10名外国人涉嫌犯下伪造文件和洗黑钱等罪行,被新加坡警方逮捕。此案涉及财物总值约10亿新币,是新加坡近年来涉款最大的犯罪活动。警方总共扣押、冻结或发布命令阻止出售约10亿新币的资产,其中包括105处房产、汽车、现金和奢侈品。

新加坡警方逮捕的10名被告于8月23日接受审理,另有12人正在协助调查、8人被通缉。