涉案金额超8亿、4000人受害!中国犯罪首脑逃亡20年,去新加坡路上被捕~

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万事通说

涉案金额超40亿!





东南亚曾经是世界著名的旅游圣地,吸引着来自世界各地的游客前来探访。

然而,近年来,东南亚地区的治安问题日益严峻,许多国家成为了犯罪分子的猖狂之地,人们一提起这些地方就闻风色变。

从毒品交易、贩卖、性交易到恐怖袭击,东南亚地区的治安问题越来越引人注目。


这些问题不仅深刻影响了当地民众的生活,也对整个地区的经济和旅游业产生了不良影响。

近年来,东南亚国家纷纷采取措施,加强治安力度,打击犯罪行为,希望能够恢复地区的安全和稳定。

有这么俩人就在泰国被绳之以法了!


集资诈骗高达40亿泰铢

受害者超过4000人

泰国国家移民局这波操作666!
终于逮到了两个长达20年的“逃犯”,他们可不是一般的“难缠”啊!
原来这俩人曾涉嫌Richmon公司的集资诈骗案,涉案金额竟然高达40亿泰铢(约8亿人民币),受害者超过4000人!
这对夫妇真是“隐姓埋名”在伯利兹生活了这么多年,还拿到了伯利兹国籍和护照。
可惜运气不佳,2018年来泰国时被警方查出身份,签证也被取消了。
最后,这两位“逃犯”还以为能安然逃往新加坡,结果在公寓停车场就被警察逮捕了。


制作虚假的财务报表

使投资者相信可获高额回报


被泰国国家移民局逮捕的Golden及其妻子与之前被捕的其他十余名团伙合谋开设了一家名为Richmon的假公司。
他们自称是日内瓦机构管辖下的Richmon银行的子公司,以此获取外汇期货交易等金融产品的监管权限。
随后,他们制作虚假的财务报表和损益表,使投资者相信自己可以获得高额回报。
然而,实际上所谓的日内瓦机构和Richmon银行根本不存在。
后来Golden等人声称,他们在拉脱维亚共和国的Richmon公司账目被冻结,导致投资者无法索回先前投资的超过40亿泰铢。
这一骗局共涉及4000多人,涉案金额高达40亿泰铢。


泰国警方暂未冻结其资产

两嫌疑人被遣返回台

泰国和中国台湾警方在逮捕Golden及其妻子后,对其进行了资金流向和其他资产路径的审讯。
泰国警方目前已经查扣了价值1500万泰铢的豪华公寓以及银行账户中的200万泰铢。
由于这起涉嫌集资诈骗案发生在台湾,目前尚未发现两人在泰国存在违法行为,因此泰国警方暂未冻结其资产。
待这两名嫌疑人被遣返回中国台湾后,将进一步接受案件审理。

总结


这起案件的成功侦破,再次提醒犯罪分子,逃避法律制裁不是长久之计。
同时也表明,国际合作对于打击跨国犯罪有着重要的作用。
希望类似的犯罪事件能够尽早曝光,让更多的受害者得到保护和救济。
针对此事,通心粉们有什么看法呢?
  
The End - 


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