汇款回国被冻结竟与中国不法分子有关？！驻新加坡大使馆最新提醒

中国大使馆发文表示证实：有些汇款公司虽然在中国境外是合法注册的，但其实际上与中国境内的不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反了中国的法律规定。

为此，中国大使馆再次提醒：在新中国公民，请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告，务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款，以免遭受不必要的财产损失。

如遇境内账户被执法部门冻结的情况，请主动与办案单位联系，根据要求提供相关证明材料，以维护自身合法权益。

《驻新加坡使馆在新中国公民注意通过正规渠道汇款》

近期，有部分在境外的中国公民通过当地汇款公司向中国境内转款后，其境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结，给个人财产造成一定损失。

个别汇款公司虽在境外合法注册，但实际上是与境内不法分子合作通过非法渠道实施跨境汇兑，这种行为违反中国法律规定。其通常做法是，汇款公司在境外接收客户外币，在境内通过非法渠道向客户指定账户划转对应人民币。

由于境内划转的资金多来源不明，有的甚至涉及跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，极易导致客户境内账户或资金因涉案被执法部门依法冻结。

中国驻新加坡使馆再次提醒在新中国公民，请勿轻信各类所谓“合法”汇款广告，务必通过符合中国法律规定的金融机构向境内汇款，以免遭受不必要的财产损失。

如遇境内账户被执法部门冻结的情况，请主动与办案单位联系，根据要求提供相关证明材料，以维护自身合法权益。

新加坡报警电话：999

新加坡反电信诈骗热线电话：1800-7226688

中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话：（65）64750165

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：（86）-10-12308或（86）-10-65612308

有汇款公司保证，

有知情人士向万事通透露，金管局除了提及新措施，三家汇款公司也针对是否赔偿受害者需表态。

有两家涉事的汇款公司保证，如果受害者可以证明钱确实被没收了，就会进行赔偿。

不过，另一家涉事的汇款公司还要求更多的文件证明，或通过法院判决才愿意赔付。

有一家汇款公司表示，公司的赔偿方案将视个别特殊情况而定，他们将逐一审查所提交的文件，公正评估每名受害者的经济状况。

金管局：暂停第三方代理汇款，

为了防止此类事件再次发生，新加坡金管局此前早已果断出手！

为了将公众汇款到中国的风险降至最低，金管局决定暂停汇款公司通过海外第三方代理汇款的管道。

新加坡金管局宣布，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司只可以通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌的金融机构，为客户汇款到中国，而不得通过海外第三方代理汇款。

这项规定为期三个月，至2024年3月31日。金管局会继续密切关注汇款公司的操作方式和情况，以决定是否会在今年3月31日过后终止或延长措施，或酌情采取进一步措施。

虽然在新措施实行后，客户要汇款到中国可能须支付较多费用，但当局认为，为了保护客户和降低银行户头被冻结的风险，有必要暂停这类服务。