新加坡PR爆料：往中国汇款$9000，账户冻结、汇款成黑钱或被没收！

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汇款回乡牵扯洗钱案被冻结！

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新加坡，这座小国却拥有着令人瞩目的繁荣和高度发达，加上优美的生活环境，吸引着人很多人到这里工作。

不远万里，背井离乡到新加坡工作赚钱本来就挺不容易了，然而更难的事情发生了，一位在新加坡工作的女士将血汗钱汇回给中国家乡的亲人时，让人意想不到的是亲人的银行户头竟被指牵扯到洗钱案，遭到当地公安冻结。为什么会这样呢？

汇款给亲人账户被冻结

竟因为跟洗黑钱有关

在今年9月11日陈女士到某汇款中心给人在福建省的侄女汇了8982新元（人民币4万8826.15元），并缴付了18新元的手续费，等到9月15日陈女士想要再汇款时，不料发现银行户头被冻结了。

随后陈女士侄女马不停蹄的去银行询问到底是怎么回事，银行工作人员告诉她说，在9月11日有一笔4万8827元人民币（约9096.4新币）汇入到陈女士侄女的户头上，汇款人名叫刘彬，但因为刘彬的户头涉嫌洗黑钱，浙江宁波公安局就把陈女士侄女的户头给冻结了。”

陈女士十分纳闷，自己辛苦打工赚钱，怎么会跟洗钱扯上关系呢？

账户被冻结是头一回

汇款公司提出无理要求才能得到补偿

受害人陈女士，在新加坡从事华文教育工作，已经成为新加坡永久居民有18年了。

从2010年开始，陈女士每隔三年就会给中国家乡的亲戚汇钱，而且每次都是通过牛车水珍珠坊的某汇款中心汇款的，十多年期间从来没发生过户头被冻结的事件，这次还是头一回，真的令人难以置信。

因为这些钱都是通过正规渠道来的，气的陈女士苦诉道：“我是生意人，为什么要被别人这样陷害冤枉呢？”

不过陈女士在第一时间就报了案。

报案以后，陈女士也联系某汇款公司，向汇款公司讨要说法，通过多种方式联系汇款公司，还有不断的向汇款公司职员提供所需的资料，问题最终没有得到有效解决。

汇款公司职员说需要中国公安那边再提供一些资料，并且确认是因为他们的操作而出错的，才能得到这笔款项的赔偿。

担心账户受影响

款项可能被“划扣”

在陈女士侄女账户里一共有6万8000多元（约1万2686新元）人民币。因为的打款账户是进行生意交易用的，还有日常生活的开销，比如房贷等，陈女士也担心这个事情会对账号造成不可估量的影响。

在账户被冻结之后，宁波公安给了陈女士侄女一份协助冻结财产通知书，说银行户头被冻结至少半年时间，也就是得到2024年3月17日。在宁波公安局半年后调查完成后，如果发现这笔钱不是赃款的话，陈女士侄女的银行户头才会被解冻，当然这是一个比较好的结果。

不好的结果就是款项会被“划扣”。所谓“划扣”，是指有关当局将一个人银行户头里的资金没收掉。这样的话真的就欲哭无泪了。

被拉进受害群之后才知道受害者将近400人

从2021年到10月份共接到38起投诉

陈女士说，这么多年来都没碰到这样的事情，也没有听说有其他顾客遇到类似问题。

直到银行户头被冻结亲自到珍珠坊某汇款公司后才发现，原来有将近400人也遇上了跟自己同样的遭遇。

据透露，当局从2021年至今年10月共接获38起同汇款公司相关的投诉，真是一年比一年多啊，光今年就有25起了。

跨境汇款风险多

尽量选择银行办理

如陈女士一样汇款回国资金被冻结的案例并非首例。新加坡金融管理局对此也曾经表示，虽然跨境汇款服务提供商持有运营执照，但拥有许可执照并不能保证汇款者汇出的钱会被海外的收款人收到。

而且，收款人所居住的司法管辖区的法律和监管环境，也可能导致跨境交易被中止。

因此，通心粉们在汇款的时候，尽量选择银行的网上银行系统进行转账，虽然限制比较多，但是安全嘛不是。

总结

通心粉们平时都通过哪些方式汇款呢？你们有遇到过类似的情况吗？

针对此事，通心粉们有什么看法呢？

- The End -

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