新加坡 13 亿美元的洗钱案件是亚洲金融界的热门话题，根据检察官和官员的最新评论，该案件可能会进一步扩大，涉及更多的嫌疑人和资产。

与马来西亚1MDB金融丑闻一样，引起公众关注的是被查封的奢侈品和财产的类型。

在被查封的资产清单中，包括新加坡超豪华的“高档别墅”、宾利汽车、百达翡丽手表，甚至还有“熊砖”——长度在 7 厘米到 70 厘米之间、价值几千美元的收藏级小雕像。

迄今为止，10 名年龄在 31 岁至 44 岁之间的外国公民已被逮捕、起诉，并在持续调查中被拘留。

这 10 人都是中国大陆人，来自东部的福建省，但持有不同的外国护照。他们被指控与有组织犯罪有联系。

以下是您需要了解的关于检察官所说的“新加坡最严重、甚至最恶劣的洗钱案件之一”的关键信息。

一、嫌疑人及其被扣押的资产

在 10 名嫌疑人中，有 3 名是中国公民。其余七人持有不同国家的护照，但籍贯都在福建。他们也被发现持有中国护照。

40 岁的苏海金和 34 岁的王德海持有塞浦路斯护照；41 岁的苏宝林、33 岁的陈清远和 31 岁的苏文强持有柬埔寨护照；42岁的王水明持有土耳其护照；35 岁的苏剑锋持有太平洋岛屿瓦努阿图的护照。

当地和国际媒体报道称，新加坡最大的银行星展银行以及华侨银行的私人银行部门都是与该案 10 名嫌疑人有关联的投资公司的债权人。

迄今为止，检察官已从这10人身上扣押了18亿新元（约合13亿美元）的现金和资产，其中包括至少105处房产、50辆汽车、1.23亿新元现金、250个豪华手袋和手表以及270件珠宝。

涉案房产是亚洲最昂贵的房地产市场中最高档的房产之一：包括高档别墅和公寓单位。例如，据称王水明为新加坡克拉码头夜生活中心在建项目康宁河湾的10个住宅单元投入了资金。

据有组织犯罪和腐败报告项目调查报告平台称，苏海金部分拥有的一家公司为伦敦牛津街和王子街11号的两栋大楼支付了超过7300万新元。

据新加坡《海峡时报》报道，10 名被告中至少有 4 人还是圣淘沙高尔夫俱乐部的会员。

被告聘请了新加坡知名的律师事务所，如 Lee & Lee、CNPLaw 和 Drew & Napier 等，作为他们的代理律师。

二、这对新加坡的声誉有何影响？

虽然有人认为新加坡的清廉声誉可能因此案而受到打击，但观察家们也强调，此案是当局主动调查的。

新加坡商学院教授Lawrence Loh说，决定新加坡作为金融中心整体地位的是“执法的决心”。

在这起案件发生之际，包括香港和中国大陆在内的许多全球高净值人士纷纷涌入新加坡，设立家族办公室。

根据最新数据，2021 年新加坡管理的资产总额为 5.4 万亿新元，而2016 年为 2.7 万亿新元。由于热钱流入在此后几年有增无减，这一数字现在可能要高得多。

新加坡国立大学治理与可持续发展中心主任说：“总体而言，投资者将关注新加坡如何通过决议来建设一个更好、更安全的金融地区–如果管理得当，这很可能对新加坡有利。”

他说，“新加坡作为‘东方瑞士’的声誉如果要真正受到严重打击，需要的不仅仅是这次洗钱事件。”即使新加坡建立了所有必要的监管框架，也不能完全杜绝洗钱的可能性，他强调需要对俱乐部会员资格、房地产和豪车等大宗消费严格执法，这可能需要一个全系统的方法。

“这些都是很好的检查点，可以将任何问题消灭在萌芽状态。但挑战在于如何在过度监管和商业友好之间取得微妙的平衡。”

三、新加坡人怎么看？

此案再次引发了当地人对收入和贫富差距的激烈讨论。在社交媒体上，许多人将 10 名嫌犯的上流社会生活方式与他们自己面临的不断上涨的生活成本并列起来。

有网友称，“过去六年来，他们在新加坡享受着奢侈的生活方式，向我们的经济注入肮脏的资金，而普通新加坡人却在不知不觉中付出了扭曲的通货膨胀的代价。”

周刊《Jom》的编辑 Sudhir Thomas Vadaketh 认为，这种趋势导致新加坡被一些居民视为中转站，而另一些人则将其视为家，或者两者兼而有之。

英国《金融时报》在最近一篇关于此案的报道中引用了苏迪尔的话：“两者之间存在着内在的紧张关系，这种紧张关系以不同的方式表现出来，需要政治家和官僚们的长期管理。对许多人来说，洗钱案提醒我们，我们可能过于倾向于‘全球城市’了。”

四、政府怎么说？

他说，开始调查是因为当局 “有理由相信这些人在新加坡犯下了罪行”，而不是 “应某些外国的要求或迫于外部压力”。

当他被问及此案是否会损害新加坡作为全球金融中心的声誉，是否会使其成为洗钱活动的热点时，他警告说不要做出这样的定性，并表示类似的活动也发生在伦敦和香港等其他金融中心。

他说，“这就像一条主要的高速公路。一些犯罪分子也会试图利用这条高速公路，他们会尝试不同的方法，相当复杂，他们会把一些非法交易和许多合法交易混在一起，让你很难发现，所以并不总是一目了然。”

尚穆根说，新加坡当局在掌握事实后立即采取行动，发出了“一个明确的信号，表明我们是一个不废话的地方。我们将对滥用我们制度的人采取行动”。

新加坡副总理王瑞杰本周在该市举行的福布斯会议上也表达了同样的观点，他在回答有关此案的问题时说，新加坡一直对洗钱等非法活动保持警惕。

他说：“全世界的金融中心都将面临这一挑战，因为有这么多钱在流动。”

“事实上，如果说有的话，那就是呼吁我们所有人都要保持高度警惕，因为每一笔交易都会有金融因素，我们保持警惕是一个优点，而且我们完全打算保持这种警惕”。