万事通说
新中汇款被冻结事件最新进展来了!
新加坡留学1对1咨询
领超值惊喜留学礼包
而在2月20日，涉事的山立汇款公司突然通知金管局，表示有意交出牌照，并停止业务......
因涉嫌欺诈交易，
警方调查山立汇款公司两名负责人
今天（2月23日）下午，新加坡警察部队和新加坡金融管理局发联合文告称，当局正在调查山立汇款公司的两名负责人。警方还到山立公司内部搜证，带走了几箱文件。
这两名负责人分别是一名43岁的女董事，以及一名34岁的合规经理。
他们被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。
此外，当局也接到通报，指山立公司银行户头和董事个人银行账户出现不寻常转账交易。
警方透露，山立并未积极配合金管局要求提供所需资料，也未针对汇款资金流向做出合理解释，还在金管局调查期间，突然在2月20日表示有意交出牌照、停止业务。
金管局表示，了解受影响的汇款人面临的困境，并敦促他们在新加坡法律框架内寻求帮助。
有受害者表示，如果其他受害者准备起诉，她也愿意加入集体诉讼。她说：“如果有结果了，大家都会走法律程序讨回自己的钱。”
若罪名成立，
针对山立汇款交出牌照的情况，金管局已采取行动，确保山立的银行户头资金，并要求山立提款和转账前，都必须先获得批准。
另外，金管局已确保山立银行户头内的资金，足够用来履行完成的汇款服务。
按照新加坡法律，在破产、重组与解散法令下，欺诈交易罪名成立，将被罚款高达1万5000新元，监禁高达七年，或两者兼施。
若触犯金融服务和市场法令和付款服务法令，可被罚款1万2500新元至100万新元，长达12个月的监禁，或两者兼施。
对于山立汇款公司在这个时期交出牌照，不负上更多责任的做法，金管局表示遗憾。根据文告，山立的执照有效期一直到本月29日。
那些未完成汇款交易的顾客，金管局已指示山立在七个工作日内退款。
当局也将在本周末联系通过山立汇款而受影响的汇款人，公布更多详情。
近3000万人民币被冻结
自2022年至2023年12月15日，新加坡警方共接获670多起从本地汇款到中国后银行户头遭冻结的报案，涉款总共达1300万新元（近7000万人民币）。
(详情请点击：全体汇钱回中国的注意，新加坡正式禁止第三方汇款！已有一大波人遇坑7000万遭冻结……）
在670多起相关报案中，有430起与山立汇款公司有关，占报案总数的64%。
新加坡金管局宣布，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司只可以通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌的金融机构，为客户汇款到中国，而不得通过海外第三方代理汇款。
中国也高度关注此事，中国驻新加坡大使馆多次呼吁大家，要通过银行等正规渠道汇款回中国！
总结
目前，新加坡与中国正在合作办案，并取得进展。万事通希望，那些汇款被冻结的受害者，可以尽快拿回自己的血汗钱......
针对此事，通心粉们有什么看法呢？环境评论区留言讨论~
点击进入｜万事通视频号
带你解锁新加坡
▼
热干货：实用的留学移民政策
冷知识：有趣的奇葩百态狮城
新鲜事：及时的坡岛热门新闻
# 今日汇率
1 新币 = 5.3514 人民币 1 人民币 = 0.1868 新币 （*截稿前更新）