万事通说
什么?洗钱700万新币？
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担任980家公司挂名董事
DD公司提供会计和企业服务，包括税务服务、提交年度申报表、注册新加坡公司，以及为海外客户开设银行账户和提供挂名董事。
一开始，谢先生的客户主要为新加坡本地的公司，2020年，谢先生决定拓展客户群，开始进军中国市场，在中国网站发布广告后，就有不少中介和个人前来咨询，有中介联系谢先生主动为他介绍很多中国客户，此后，谢先生的中国客户便占了大部分。
DD公司为客户提供配套服务，包括提供挂名董事、注册公司地址以及公司秘书，每次收费700新币。如果客户需要开设银行账户，谢先生会额外收取100至150新币。
因为在新加坡注册公司有一条规定“至少一个本地居民作为董事”，谢先生为了给中国客户提供服务，就把自己列为挂名董事、公司秘书，同时把客户列为董事和股东。
签署免责声明
谢先生会让公司所有客户签署一份挂名董事的协议，要承诺他们不会进行非法活动，同时，表明自己不会参与公司的任何业务，也不为公司的任何行为负责。
谢先生有审核公司注册目的的法定责任，但是他却只要求中介填写注册公司的表格，并提供客户的身份证和护照副本。而他自己只在网上简单搜索，看看这些客户是否处于刑事调查。
此外，谢先生从不过问中介在介绍客户给他之前是否有进行过调查，究竟从事的什么业务，仅仅是问问中介这些人的护照是否属实有效，他自己不做核实，以中介的说法为依据是因为他知道中介根本没办法回答他。
名下公司参与洗黑钱
金额高达700万新币
2020年10月，肖先生的银行账户收到一笔大约52万6729欧元（约76万6706新元）和一笔大约88万6226美元（约117万8464新元）的款项，这两笔钱均来自一家美国诈骗公司，并且这两笔钱很快就被转了出去。
被列入黑名单
截至2021年1月，谢先生已经是980家公司的董事。其中，831家是活跃公司。另外，在DD公司安排下，那位员工母亲的名下注册了大约100家公司。
总结
针对此事，通心粉们有什么看法呢？
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