新加坡一男子5年骗了税务局$180万,钱却汇到了中国...

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万事通说

5年内竟把新加坡的政府耍的团团转~


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今天,万事通要带大家吃一个大瓜!有一名59岁男子在5年时间内竟然把新加坡的税务局耍的团团转!

直到最近才被抓获判刑,他究竟做了些什么,跟着万事通一起去看看吧~


印尼男子在新加坡开2家公司

5年不雇员工、没有销售额
所图竟是!

这名男子名叫阿曼(化名),今年59岁、印尼籍,经营着两家木材供应公司,还是这两家公司的唯一董事。

甲公司在2015-2019年间没有销售额,乙公司在2015-2020年间也没有销售额。

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阿曼也没有在这两家公司名下聘用任何员工。

那开公司,他究竟图些什么呢?

在讲接下来发生的事情之前,万事通得先给大家科普一个相关的税务知识~

在新加坡注册消费税的公司,进货时产生的消费税是销项税,销货收取的消费税则是消费税。
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如果说销项税>进项税,公司就需要把多出来的税款上交新加坡税务局;如果销项税<进项税,那么新加坡税务局就需要退税给公司~

阿曼就在这条规定上动起了小心思,在2015年开了两家公司,注册消费税后,不请员工、账面上没有销售额,他唯一做过的事情就是以这两家公司的名义向新加坡税务局申请消费税退款$186万(¥930万)!

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5年时间钻漏洞从新加坡税务局

骗得$186万!


他利用这一点设下骗局后,在2015年-2020年间谎报名下两家公司的消费税情况,称“两家公司的进项税额>销项税”,向新加坡税务局提交了伪造的文件。


5年时间里从当局那里骗到了$186万(¥930万)的税款!

示意图


5年时间内,这么大的偷税事件难道新加坡税务局就一点也没察觉吗?


当然不可能,新加坡税务局通过比对阿曼两家公司在2015-2020年间的税务情况,发现两家公司的进项税都偏高,供应商也是同一家。通过一番调查终于揭发了阿曼的罪行。

商业事务局在得知此事后,也介入了调查,发现阿曼长期与老婆居住在中国,在收到税务局的退税款后,会定期回到新加坡通过代理人将部分款项转移到国外。


汇款给中国的老婆、印尼的家人以及马来西亚的前妻在5年时间里他将超$48万(¥240万)的退税款汇给了这些人。

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还将$3.9(¥19.5万退税款转到了个人公积金户头上。


剩余$134.1(¥670.5万)退税款则全部被挥霍一空了!



印尼男子在新加坡偷$186万税款

被控59项罪名
被判监15个月零84周,罚$198万

在5年时间内利用两家公司钻漏洞骗取新加坡税务局超$186万(¥930万)退税款,并将部分退税款转移到中国、印尼、马来西亚三国的的阿曼最终被新加坡当局抓获,送上了法庭。

被指控59项控状,包括抵触消费税和贪污、贩毒以及严重罪案(没收利益)法令等控状。
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在12月18日之前,就已承认了这59项控状中的20项控状,剩余控状须等法官裁决。

在昨天(12月18日)时,他又被判坐牢15个月零84周,同时还必须要缴付$198.0344万(¥990.1720万)的罚金。

但就目前的情况来看,因为转入个人公积金户头的资金不可逆转,所以将近$3.9(¥19.5万),当局无法追回。
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剩余的款项,目前阿曼仅支付了约$1.5011万(¥7.5055)的赔偿金。想要让他把钱都还回来,目前看是很艰难的。

总结


这个印尼男子阿曼胆子是真的大,竟然会想到通过开公司在消费税上做文章的方式从新加坡当局身上薅钱,一薅还是5年…


万事通都不知道该说些什么好了。


针对此事,通心粉们有什么看法呢?欢迎在评论区发表看法~


 
The End - 





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