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2018年4月11日，越南Nguyen Xuan Phuc总理办公室向越南中央银行和证券监管机构发布了“关于加强比特币相关活动和其他类似加密货币的管理”的指令。此次政策的收紧源于4月9日越南境内出现了疑似目前全球最大的ICO欺诈，据称有3.2万人受骗，涉案金额高达15万亿越南盾，约合6.6亿美元。

2017年10月30日，越南中央银行就已禁止了越南境内使用比特币和其他加密货币进行支付。

 

“加密货币在越南不是一种合法的支付手段，发行，供应，使用比特币和其他类似的虚拟货币作为支付手段禁止。”

“2018年起，非法使用加密货币付款将受到1.5亿越南盾（6600美元）—2亿越南盾（8800美元）的处罚。”

 

越南胡志明市警察局长接受采访时曾明确表示，

“所有加密货币和加密货币交易在越南都是非法的。”

 

然而，谁也不会想到一个对加密货币监管如此严格的国家居然爆发出了至今最大的一场ICO欺诈案。

 

2018年4月9日，越南媒体报道了此次ICO欺诈案，由于涉案金额巨大（高达6.6亿美元），受害投资者人数众多（3.2万人），令越南总理办公室不得不进一步重视加密货币相关活动的监管问题，总理要求越南央行，证券监管部门和其他当局加强“与比特币和其他加密货币相关活动”的管理。

越南副总理Vuong Dinh Hue随后也发表声明称，六个政府部门已经在全力处理侦办此骗局。

当地媒体公司Viet Bao称，Modern Tech 3月份就已经搬离，7名公司的高管越南人也已经出逃，坐实了涉案公司欺诈的事实。

伪装成ICO的庞氏骗局

据越南当地媒体Tuoi Tre News报道，涉案企业Modern Tech公司在ICO的营销策略上实行了传销组织模式（庞氏骗局），控制的两个ICO项目——“Pincoin”和“Ifan”，分别来自迪拜和新加坡。这家胡志明市的Modern Tech公司称自己是这两个ICO项目公司在越南的授权销售代表。

Pincoin——“万能的非营利性组织”

声称来自迪拜的PIN基金会是这样描述自己的：“一个基于区块链技术，为共享经济打造和推广技术平台的非营利组织，同时基于其平台连接并鼓励人们加入共享社区。”

一个非盈利组织，许诺给投资者每个月带来40%利润！能承诺如此之高且稳定的利润回报的企业，不是靠抢银行就是庞氏骗局。况且Pin基金会根本没有实体运营能创造利润的项目。

更绝的是，你说你一个非营利组织，边上干嘛放个兰博基尼大牛？

老鲸说过，那些明示暗示你一夜暴富的项目，心里都得打个醒。你为自己开超级跑车的梦想买了单，希望项目方会助你实现。实际上项目方直接替你实现了，但飙车的人是他，不是你。

Pincoin项目方的白皮书，老鲸结结实实的看下来了，只有一个感觉，这项目方太牛啦！套个区块链、共享经济和加密货币的概念，居然没啥它做不了的：“协作投资、协作交易、对冲基金、网络、拍卖门户、P2P市场、支付系统、游戏门户…”

公司才成立几个月，发行几亿个代币，代币募集的售价1美元/个，估值就几亿美元了，问题是吹到天上的万金油应用的实现方式和原理丝毫未提，也没有一行代码。居然还上了个山寨交易所，现价0.14美元，蒸发了86%！

Ifan——“最先进的娱乐圈社交平台”

这个声称来自新加坡的项目，比Pincoin务实很多，要创造一个连接粉丝和偶像的区块链项目，在这个社交平台上明星可以做、跳过中介方举办演唱会、无缝实现粉丝经济，听起来不错。

但是Ifan代币的价格却非常昂贵，1个以太币只能兑换一两百个Ifan代币，12月15日的以太币相较11月15日涨了近一倍，一个Ifan代币的价格范围因此在“1.6美元~14美元”之间，目前还未上交易所。如果上不了交易所，投资人的投资就是全军覆没！

 

 

dvdf

 

虽然有关这两起涉嫌诈骗案的细节和进展还很少，但在Modern Tech公司停止（Pincoin）承诺的以越南盾支付的利润回报后，伪装成ICO的庞氏骗局，泡沫显然已经被刺破了。

和人类历史一样长的庞氏骗局，在现代社会的结局都很类似：投资者出现在公司要求赔偿；赔偿无果，演变成更大规模的抗议；公司负责人出逃，政府出面调查；涉案人员出逃海外或归案伏法；投资人损失难以挽回……

周而复始。

  

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