X

又查出40亿黑钱、至少34人被卷入、转移资产 新加坡洗钱案细节流出

天网恢恢,疏而不漏!

在新加坡的不断调查下,50亿洗钱案又有了新进展,被调查的越深,越能发现这些网赌网诈头目们在新加坡扎根之深,影响之远。

目前涉案资产已达到95亿,牵扯出“挂名军团”一人任职2300家公司,有嫌犯横扫11套公寓……

新加坡50亿洗钱案增至95亿

还不包括海外资产

新加坡上个月爆出的规模惊人的$10亿(约合53亿人民币)洗钱案,最近又有了新进展。

在新加坡高庭上,被捕10人中的一名拥有土耳其国籍的王姓嫌犯,被调查出和另一嫌犯“X”之间疑似存在洗钱活动,两人至少$4.6亿的财产被起获。

迄今为止,这起轰动全岛的洗钱案,被新加坡当局起获、冻结或申请禁止分配的资产资产已超过$18亿(约合人民币95亿)!

这还不包括在海外的价值3000万美元(约4084万新元,7300万人民币)的涉案资产。

贫穷限制了万事通的想象力,案件还没结束,涉案金额就快破百亿了……这要是深挖下去,不知道还有多少资产呢!

王姓嫌犯至少有$2亿财产

曾横扫11套豪华公寓

据调查官证词显示,该王姓嫌犯在新加坡拥有超过$2亿的资产。

昨天听证会上显示,该王姓嫌犯曾横扫康宁河湾(Canninghill Piers)豪华公寓的10套公寓和柏皓(Park Nova)的另一套公寓。警方已对这11个兴建中的公寓单位发出禁止处置令。

调查发现,该王姓嫌犯在本地4家金融机构存有至少$1.2亿资产,其中一家的高达$9200万。他还拥有其他4处房产和3辆汽车,估计价值$2900万新元。

就在他的住处,还被警方查出了超过$96.2万的现金。

王姓嫌犯被捕后有人转移$4000万

神秘人“X”$2.6亿被收缴

豪宅、豪车果然是有钱人的标配,犯罪分子也不例外。

案件调查还发现,在该嫌犯被捕后,有人以王姓嫌犯的名义,转移了至少3000万美元(约4000万新元)的资产。

他经常沟通的神秘人“X”也被警方发现,目前已收缴约$2.6亿资产。

据悉,这名王姓嫌犯申请保释,但被驳回。目前,这10名被捕人员被关押已超过20天。

另一王姓嫌犯牵扯表兄弟“Y”

已被新加坡通缉,$1亿资产冻结

另一名王姓嫌犯,也在新加坡的调查中发现有个名为“Y”的表亲,该嫌犯目前已被警方通缉。

据调查,“Y”和王姓嫌犯在新加坡共有多达$1亿的资产,目前已被冻结。

这名王姓嫌犯的代表律师称,他的护照被没收,没有潜逃风险,涉案金额也只有不到$40万,理应可以保释在外。

但这一建议被控方反驳,称或潜逃,或串供。

被捕10人今日再审

因病推迟口供男子被加控洗黑钱

今天(9月6日)早上,被捕的10人今天再度过审。

曾称自己有病推迟审讯的苏姓嫌犯,被加控一项洗黑钱控状,指他持有相信是从非法远程赌博活动所得的约$400万元资产。

庭上披露,苏姓嫌犯和妻子的资产共$1亿6000万元。

此外,控方还表示,4日上午,当调查官要求录取口供时,该苏姓嫌犯以身体不舒服为由拒绝,但当天下午,却又突然病情好转,还和律师面谈2小时。

这个病真的有点薛定谔啊~

苏姓嫌犯再次寻求保释,仍被法官拒绝。

其他嫌犯,仍在被新加坡当局调查。

洗钱案牵扯“挂名秘书军团”

有人入职2300家公司当秘书

目前,案件调查已从最开始被捕的10人,增加到现有的34名嫌犯。

新加坡会计与企业管制局(ACRA)资料显示,其中有不少人都曾在本地注册公司,或担任董事、秘书等职位。正如日前报道的幕后神秘人“JJ”,一个人就入股了400多家公司。

昨天(9月5日),媒体爆出至少有20名挂名秘书。其中有一个人从2015年11月底到2022年底,7年时间里担任超过2300家公司的秘书,公司遍布各行各业,投资、贸易、科技、医疗器材等。

另外一名“挂名秘书”,任职公司超过1500家,其他的人最少挂名四五百家。

万事通简单算了下,如果秘书月薪$5000,他们就算一家公司只领一个月工资,加起来也能有$1150万(约合人民币6000万)。

总结

这个案件是越挖越深了,不知又会牵连出多少人!