点击上方“新加坡万事通”菜单栏···键 设为星标★
新加坡留学1对1咨询
领超值惊喜留学礼包
众所周知，新加坡法律严苛，任何人犯罪都要付出相应的代价。
对于洗钱，新加坡的态度更是零容忍！之前震惊国际的150亿洗钱案，已经让全球群众见识到了新加坡的雷霆手段。万万没想到，在150亿洗钱案之外，竟然还有人为了经济利益铤而走险参与洗钱......
今年39岁的中国男子庄某（化名），原来在新加坡的一家公司担任办公室行政助理。一次偶然的机会，庄某在芽笼(Geylang)的一家赌场内，认识了一个名叫阿峰（化名）的男子，阿峰让庄某帮他购买USDT。
USDT是一种以美元为基础的加密货币，它的主要目的是维持加密货币市场的稳定性。为了经济利益，庄某同意了，并开始帮助阿峰寻找潜在的USDT卖家。
庄某从其他人那里购买了ATM卡，然后从阿峰手里领取资金，用来支付购买USDT的费用。他通过在网上发布广告的方式购买ATM卡，并为每张ATM卡支付约800新币到1000新币。庄某没有使用自己的银行账户，因为他之前曾因涉及银行账户违法行为，被警方发出24个月的警告。当庄某向阿峰询问这笔资金的合法性时，阿峰称这些资金来自于他对足球和赛马的投注。但实际上，这些资金来自于各类骗局。
庄某从潜在卖家那里购买USDT，然后根据阿峰的指示将USDT卖给阿峰。
从2021年12月至2022年9月期间，庄某通过50多个银行账户，从阿峰那里总共收到85万7150新元，作为他为阿峰购买USDT的交换。
调查显示，这些钱来自于一些诈骗案的受害者，这些诈骗案涉及求职诈骗、投资骗局以及冒充中国官员的骗局。
此外，庄某还从网上寻找想要兼职工作的人，然后他招募了一批人数不明的兼职者。
他让兼职者从他给的ATM卡里往外取钱，自己则远远地看着他们从银行账户里取钱，他每次支付兼职者100新币。
按照庄某的指示，兼职者从银行账户里总共提取了64万5800新币。
然后，庄某按照阿峰的指示，给他开了一个网银账户，阿峰用网银账户收到并花掉了将近57万3000新币。
这两笔钱加起来总共超过120万新币，这些钱都是从庄某提供的银行账户中提走的。
庄某以为自己的行动天衣无缝，但这些根本逃不出新加坡警方的眼睛。警方在调查了诈骗案时追踪到庄某，因为他持有的银行账户收到了诈骗所得。2022年9月13日，商务部的工作人员在庄某的家中逮捕了他，从他身上没收了12部手机、56张SIM卡和113张ATM卡。当工作人员询问庄某为什么有这么多卡片时，他无法给出一个合理的解释。
法官认为，庄某的角色不仅仅是一个跑腿者，他有银行账户、SIM卡、ATM卡，还招募了一批跑腿者，并寻找USDT卖家。庄某在帮助阿峰保留和控制犯罪所得方面“至关重要”，他的动机是经济利益。法官指出，必须向那些希望在这里进行洗钱活动的人发出一个明确的信号，如果他们被逮捕，将坚决处理。
庄某面临洗钱等多项罪名，法官要求判处他60-70个月的监禁。最终，庄某被判处四年半监禁，即54个月监禁。
总结
为了钱，庄某铤而走险帮人洗钱，而他终将为自己的所作所为付出法律的代价......
针对此事，通心粉们有什么看法呢？
点击进入｜万事通视频号
带你解锁新加坡
▼
热干货：实用的留学移民政策
冷知识：有趣的奇葩百态狮城
新鲜事：及时的坡岛热门新闻
# 今日汇率