证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-006

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：

公司第五届董事会第一次会议通知于2022年2月20日以书面形式发出，会议于2022年2月25日以现场方式召开。董事会9名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过相关议案并形成如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举执行董事王彤宙担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。

王彤宙简历详见公司 2022年1月28日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、 审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：

战略与投资委员会：王彤宙（主席）、王海怀、孙子宇、米树华、刘辉、周孝文；

提名委员会：王彤宙（主席）、刘翔、陈永德、武广齐、周孝文；

审计与内控委员会：陈永德（主席）、刘辉、武广齐；

薪酬与考核委员会：刘辉（主席）、米树华、武广齐。

以上委员的任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止，其简历详见公司2022年1月28日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意继续聘任王海怀担任本公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。王海怀简历详见公司 2022年1月28日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意继续聘任文岗、王建、周静波、李茂惠、陈重、杨志超担任本公司副总裁，朱宏标继续担任本公司财务总监，以上高级管理人员任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。以上高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任周长江担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。周长江简历详见附件。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、 审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》

同意继续委任王彤宙、周长江为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士，向香港联交所递交有关文件，包括但不限于更换电子呈报主要授权人士的登记表格。继续委任周长江（具备香港联交所要求的公司秘书任职资格）为本公司公司秘书。公司秘书及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

七、 审议通过《关于组建中交中南工程局有限公司的议案》

同意公司向桥隧公司增资13.24亿元，桥隧公司注册资本由5.0008亿元变更为15亿元。增资完成后，桥隧公司更名为中交中南工程局有限公司，该公司由一公局持股51%，公司持股49%。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

八、 审议通过《关于设立中交（青岛）轨道交通建设有限公司的议案》

同意设立全资子公司，公司名称：中交（青岛）轨道交通建设有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地青岛市胶州市，注册资本5亿元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

九、 审议通过《关于设立中国交建新加坡子公司的议案》

同意公司设立全资子公司，公司名称：四海控股有限公司，注册地新加坡，注册资本1,500万美元。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

十、 审议通过《关于审议〈中国交建2022年审计工作计划〉的议案》

同意《中国交建2022年审计工作计划》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

十一、 审议通过《关于2022年度公司对外捐赠预算的议案》

同意公司2022年度对外捐赠预算。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

十二、 审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》

公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为49.9亿澳元，追加金额变更后合同金额为85.3亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。

该部分担保额度在经2021年6月10日公司年度股东大会批准的年度担保计划额度内调剂使用。

公司独立董事就此项担保发表独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件：

文岗先生，1966 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。文先生于 1988 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一公局副总经理、中国路桥董事兼副总经理、本公司海外事业部执行总经理、中国路桥董事长、本公司总裁助理。文先生毕业于广州外国语学院法语专业，后取得长沙理工大学项目管理工程硕士学位，是正高级工程师、正高级经济师。文先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。

王建先生，1964 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、安全总监、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。王先生于 2004 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交隧道工程局有限公司董事兼副总经理、本公司华东区域总部总经理、路桥轨道交通事业部总经理、总裁助理。王先生于西安公路学院桥隧及结构工程专业研究生毕业，后取得中南大学岩土工程博士学位，是正高级工程师。王先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。

周静波先生，1963 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交疏浚董事长。周先生于 1980 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一航局一公司总经理助理、副总经理、总经理，一航局副总经理，中交天津航道局有限公司董事长、总经理、党委副书记，中交地产有限公司董事长、总经理、临时党委书记，本公司总裁助理兼港航疏浚事业部总经理，中交疏浚临时党委副书记。周先生毕业于中国地质大学（武汉），获得经济学硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。周先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。

李茂惠先生，1962 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交投资董事长。李先生于 2005 年加入本公司，拥有丰富的财务及经营管理经验，历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处副处长、处长，副厅长、党组成员，国家开发银行评审一局副局长（挂职），中国路桥副总经济师，中交集团投资部总经理，本公司资本运营部总经理，中交投资董事、总经理、党委副书记，中交投资董事长、党委书记，本公司总裁助理。李先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得财会专业学士学位，后取得清华大学高级工商管理专业硕士学位，是正高级经济师。李先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。

朱宏标先生，1970 年出生，中国国籍，现任本公司财务总监、党委常委，同时担任中交财务有限公司董事长。朱先生于 1994 年加入本公司，拥有丰富的资金及财务管理经验，历任中国路桥资金管理部总经理助理、副总经理，财务会计部副总经理，中交集团资金部副总经理、总经理，本公司财务资金部总经理。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计学专业学士学位，后取得北京大学会计专业硕士学位，是正高级会计师。朱先生自 2019 年 10 月起担任本公司财务总监。

陈重先生，1971 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任本公司供应链管理部总经理、中国交通物资有限公司执行董事。陈先生于 1994 年加入本公司，拥有丰富的专业知识及广泛的管理经验，历任一航局毛里塔尼亚 101 公路项目副经理兼总工程师，一航局对外业务处副处长、主任工程师，一航局一公司副总经理，中交天津港湾工程研究所所长、执行董事，一航局一公司总经理，中国港湾工程有限责任公司副总经理、总工程师，本公司海外事业部副总经理、执行总经理、总经理。陈先生毕业于河海大学，获得港口与航道工程专业学士学位，后取得天津大学港口海岸及近海工程专业硕士学位、长沙理工大学道路与铁道工程专业博士学位，是正高级工程师。陈先生自 2019 年10 月起担任本公司副总裁。

杨志超先生，1981年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员、办公室（党委办公室）主任。杨先生于2003年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交三公局第三工程有限公司党委书记、副总经理，中交三公局第一工程有限公司董事长、党委书记；本公司团委书记，人力资源部二部（党委组织部）副总经理（副部长）、党委工作部（企业文化部）副部长（副总经理）、党委工作部（党委统战部）副部长；中国城乡控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国市政工程西南设计研究总院有限公司董事长。杨先生毕业于长沙理工大学土木工程专业，获工学学士学位，后取得长沙理工大学交通运输工程专业工程硕士学位，是高级工程师、高级政工师。杨先生自2021年8月起担任本公司副总裁。

周长江先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书、公司秘书，同时担任中交资本控股有限公司董事长。周先生于 2000 年加入本公司，熟悉企业管理及公司治理、资本运营、信息披露和投资者关系管理工作，具有丰富的经营管理经验和专业技术知识。周先生历任原国家物价局和国家计划委员会干部、中国机床总公司综合处副处长、中国港湾建设（集团）总公司企划部副总经理、中交集团企业发展部副总经理、公司董事会办公室主任。周先生毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位，是正高级经济师。周先生自 2017年11月起担任本公司董事会秘书，2017 年12 月起担任本公司公司秘书。

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-007

中国交通建设股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第五届监事会第一次会议通知于2022年2月20日以书面形式发出。会议于2022年2月25日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举王永彬先生为第五届监事会主席，与股东监事卢耀军先生、经公司职工代表大会选举产生的职工监事姚彦敏先生，共同组成公司第五届监事会，任期自会议决议作出之日起至监事会任期届满之日止。

王永彬简历详见公司2022年1月28日披露的《中国交建第四届监事会第 五十四次会议决议公告》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议〈中国交建2022年审计工作计划〉的议案》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》

中国交通建设股份有限公司监事会

2022年2月26日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2022-005

中国交通建设股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席5人，独立董事黄龙和郑昌泓因工作原因未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书和其他高级管理人员出席本次股东大会；

4. 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案

2. 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

3. 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、战梦璐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

(一)中国交通建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

(二)北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

公司在此对第四届董事会离任董事刘茂勋先生、黄龙先生、郑昌泓先生及魏伟峰博士于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。