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东南亚电诈，网赌猖狂人尽皆知。随着电影《孤注一掷》的上映，更是没人敢来东南亚旅游了。最近，东南亚各国疯狂围剿网炸、网赌团伙。泰国大肆扫荡犯罪团伙，中泰缅老四国警方更是启动了合作打击赌诈联合行动！
近日，泰国网络犯罪调查局（CCIB）领导的全国行动，联合洗防办（AMLO）成功突袭了29个关键据点，成功摧毁了大规模电诈集团和加密货币欺诈网络，扣押了超过15亿泰铢的资产！其中有多人被捕，害包括一名洗黑钱转移资产的中国女房地产中介。泰国警方解释道，行动由“破坏电诈中心网络、欺诈之战”和“结束寻找加密币王宝藏之战”两部分组成。泰国网络犯罪调查局的战略行动在位于曼谷市中心Asok-Rma9的一栋豪华公寓内扣押了440万泰铢现金、17个银行存折、16张ATM卡和信用卡。这个点是跟电诈中心运动中最臭名昭著的“德城所长”有关联。
一名24岁的缅甸籍女子在公寓里被捕。她被指控贪污、洗钱以及向计算机系统输入虚假信息等等。这名缅甸女子是一个冒充官员的团伙成员，仅今年一年，该团伙就通过诈骗赚取了超过8700万泰铢！
早前，泰国皇家大使馆开启了“别信任何人”行动，在全球范围内追捕币王（King Crypto），当时他们搜查了诗娜卡琳地区的6个地点，31岁的中国男子Sauxian Su和25岁的中国女子Kee Yi Yi女士，已经被捕。
据悉，被他们加密货币诈骗殃及的受害人遍布全球，金额超过10亿泰铢，还发现该团伙以投资房地产的形式拥有黑钱，并使用泰国人作为傀儡开设洗钱公司，追踪发现了与两位中国人，Abin Ye和Feng Fei Cai，总算是切断了加密货币诈骗的源头。当局已经逮捕了Feng Fei Cai，其罪名是参与跨国犯罪组织，冒充他人共同诈骗，以欺骗手段将数据导入计算机系统，扭曲或伪造计算机数据、共谋和洗钱。据悉Feng Fei Cai在泰国担任房地产经纪人，其90%以上的客户都是中国人。在当天的行动中，警方在她的豪华公寓中查获了价值3600万泰铢的劳斯莱斯汽车、雷克萨斯汽车、Hullparts、奔驰汽车、各种房产文件等100多件物品，价值超过15亿泰铢。据悉，这已经是针对这个中国诈骗团伙的第4次行动了。在这4次行动中，当局一共没收了价值约30亿泰铢的资产。
早前，中国公安部联同泰国、缅甸、老挝警方，启动针对电信诈骗、网络赌博的专项打击行动，将建立综合协调中心，严打赌诈及衍生的人口贩运、绑架、非法拘禁等犯罪。总结
整个东南亚都行动起来打击诈骗、洗黑钱团伙了！
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