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在新加坡的中国客工汇款回中国银行户头却被冻结的事件，仍在持续发酵中。涉案的某立汇款公司，多次发表声明，否认涉及欺诈行为等。目前，警方正在调查某立的两名负责人，还查封了19箱重要文件。苦主们希望尽快“洗脱”诈骗罪名、拿回自己的血汗钱。
昨天（2月26日），涉案的某立汇款公司，公开发表声明，主要观点如下：1. 公司否认以欺诈为目的经营业务，称几十年来唯一经营的业务就是持牌金融机构业务；2. 公司归还牌照的决定不是突然决定，早在去年就知会当局有归还牌照的意愿，并发多封邮件给当局的高级官员，但未得到预期回应；3. 当局审核完成日期为2月27日，公司持牌营业的最后一天是29日，公司无意干扰审核过程。公司不打算在29日后关闭店面，而是打算继续营业两个月，以方便跟进审核问题，并处理顾客的疑问；4. 公司表示，在当前情况下，设备、文件和所有其他信息均由机构和当局拥有，因此无法提供金管局正在寻求的信息或满足金管局指示的其余要求；5. 公司再次重申，不会进行任何形式的倒闭、重组、破产和解散，也从未做出过任何此类决定，因此不理解为何公司会在破产、重组和解散法下被调查......6. 公司表示：“归还牌照纯粹是商业决定，某立始终明白，这并不能免除公司对过去商业交易的任何责任。”
金管局驳斥称，对方在调查未完成时，就提出要在当天交出牌照！整起事件与中国客工汇款回国银行户头被冻结有关，某立要求本周与金管局人员会面，“看在这整件事情上可以采取什么措施”。
上周五（2月23日），新加坡警方和金管局联合发文称，正在调查某立的两位负责人，分别是43岁的女董事和34岁的合规经理。他们被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。此外，当局也接到通报，指某立的银行户头和董事个人银行账户出现不寻常转账交易。警方透露，某立并未积极配合金管局要求提供所需资料，也未针对汇款资金流向做出合理解释。
在金管局调查期间，某立突然在上周二（2月20日）表示有意交出牌照、停止业务......
当局要求某立开放营业，帮助汇款用户解决问题。办案人员在某立的公司内部搜证，查封了19箱重要文件。
金管局表示，了解受影响的汇款人面临的困境，并敦促他们在新加坡法律框架内寻求帮助。
一位苦主表示，如果其他苦主准备起诉，她也愿意加入集体诉讼。她说：“如果有结果了，大家都会走法律程序讨回自己的钱。”
截至本月20日，新加坡警方已经接获了超840起汇款到中国后，当地银行户头遭遇冻结的报案，涉案总额约为1600万新币（折合人民币约8000万元）！其中有510起案件与某立有关，占比超过60%；其余案件则与某城、某生以及其他汇款公司有关。目前，与某立有关的两三百名苦主正考虑采取法律行动，有律师就苦主可以如何取回款项给出了建议。有律师表示，若公司账目上还留有汇款人的记录，而且这笔款项还未转到第三方银行户头，当局可以把相应的款项归还给指定的汇款人。倘若款项已转出公司户头，而且在中国遭冻结，则相对难取回，这已经超出司法管辖权。另一种情况就是清盘，如果某立主动申请破产，在账目上的款项等同于公司资产，债权人都能分得一杯羹，但不能保证可取回全额款项。律师建议，目前还未起诉某立的苦主，只要在公司清盘之前提出诉讼，还算来得及。或者苦主可以先按兵不动，一旦警方调查证明两名负责人确实利用公司为幌子进行非法勾当，苦主可以在公司法下起诉某立和负责人，到时如果公司没有剩余资产，负责人的个人资产可能被充公，用以赔偿。
实际上，为了拿回被冻结的款项，苦主们曾多方求助，甚至将某立告上法庭。此前，新加坡警方和金管局联合发布声明，可以和汇款公司索要汇款交易详情，并把记录转交给中国警局，就可协助调查和解冻银行账户。因此，苦主们纷纷前往某立索要记录，但公司却以这些文件都是“商业机密”为由，拒绝为苦主们提供所需资料，气得一些苦主当场破口大骂。此外，有苦主成功拿到了中国警方提供的文件，但某立却要求文件必须包含当地警方的官方邮箱地址才行！这让苦主感觉自己被刁难了......去年10月，有3名苦主将某立告上法庭，索赔6.5万新币。这起民事案目前还在国家法院审理中。
上周日（2月25日），当局针对某立汇款公司调查安排四场讲解会，披露更多详情，约有200名苦主出席。
讲解会在国家发展部大楼举行，每场约一小时。讲解会由一名说英语的金管局官员和一名说华语的警官主持，还有一名通译员负责翻译。
两名官员先讲述事件现况，然后留15分钟回答苦主的提问，但因为调查还在进行中，当局提供的实质信息不多。
不过，据中国公安向部分苦主开出的解冻“情况说明”显示，文件写明当局在调查诈骗案过程中，发现涉案资金转入了苦主的户头，因此苦主户头“涉嫌诈骗”，以致银行账户遭到冻结。
中国当局从苦主们的户头中，将“涉案资金”划拨还给诈骗案受害人，或苦主自行归返后，户头才得以解冻。
不少在场苦主表示，已经了解到钱可能追不回来了，但不甘心与诈骗罪名挂钩，希望当局能够早日帮他们“洗脱”诈骗罪名，让他们不再求助无门。
当被问到当局能否拿到他们的汇款记录，以便向中国警方证明时，当局说目前做不到。
但是，新加坡警方向苦主透露，会设立专案调查组调查此案，并已要求某立提供近10年内的账户明细和资金链详情。这让苦主们安心不少。
总结
万事通希望，苦主们可以尽快拿回自己的“血汗钱”......
针对此事，通心粉们有什么看法呢？
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